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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

대한화섬/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 중구 동호로 310, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍영기, 제2-2호 의안 : 김정하 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍영기, 제3-2호 의안 : 김정하 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. (2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영기	1956-10	2	재선임	(현)대한화섬(주) 사외이사 감사위원 (현)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장	(현)와이엔텍 감사
김정하	1955-01	2	신규선임	(현)법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장	(현)법무법인(유) 광장 고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현)대한화섬(주) 사외이사 감사위원 (현)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장
김정하	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장