DAEHAN SYNTHETIC FIBRER CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

대한화섬/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		907,820	- 매출액
- 부채총계		165,771	- 영업이익	3,157
- 자본금		6,640	- 당기순이익	24,376
- 자본총계		742,049	*주당순이익(원)	21,701
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			842,478,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 이사 2명 선임 : 최영진, 조승현
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고     ⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 →보고사항으로 대체   제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사, 감사위원 겸직 2명)  최영진, 조승현 후보 → 원안대로 승인       제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제59기 재무제표 승인의 건은 3월 29일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. 해당내용은 3월 29일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다.
※ 관련공시	2022-03-29 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1961-11	2	신규선임	감사원 재직(25년), 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처) 지방자치단체(서울시 등 지자체) 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現)	없음
조승현	1965-11	2	신규선임	성균관대학교 고분자기술연구소 연구교수 숭실대학교 유기신소재·파이버공학과 교수(現)	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영진	1961-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	감사원 재직(25년), 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처) 지방자치단체(서울시 등 지자체) 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現)
조승현	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 고분자기술연구소 연구교수 숭실대학교 유기신소재·파이버공학과 교수(現)