의결권대리행사권유참고서류 6.0 대한제강(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
| | |
| --- | --- |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| | |
| | 2025 년 03 월 05 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 대한제강 주식회사주 소: 부산광역시 사하구 하신번영로 69, 대한제강 신평공장전화번호: 1670-3300 |
| 작 성 자: | 성 명: 안윤주부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 051-998-8817 |
| | |
<의결권 대리행사 권유 요약>
대한제강 주식회사본인2025년 03월 05일2025년 03월 28일2025년 03월 10일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음\-\-해당사항 없음\-\-□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| | |
| --- | --- |
| 1\. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2\. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
| 3\. 주주총회 목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1\. 권유자에 관한 사항 대한제강주식회사보통주6,354,27927.14본인자기주식(의결권제한주식)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
\- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
오치훈 최대주주 보통주 5,265,29922.49 최대주주 \-오태수 최대주주의 친인척 보통주 1,272,7455.44 최대주주의 친인척 \-오성익 최대주주의 친인척 보통주 939,9674.01 최대주주의 친인척 \-오광태 최대주주의 친인척 보통주 271,1801.16 최대주주의 친인척 \-오형근 최대주주의 친인척 보통주 427,3351.83 최대주주의 친인척 \-오경태 최대주주의 친인척 보통주 222,4750.95 최대주주의 친인척 \-오성수 최대주주의 친인척 보통주 2,0000.01 최대주주의 친인척 \-이정자 최대주주의 친인척 보통주 103,0100.44 최대주주의 친인척 \-오민정 최대주주의 친인척 보통주 220,4490.94 최대주주의 친인척 \-오은정 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 \-오희정 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 \-오유진 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 \-오정민 최대주주의 친인척 보통주 49,5000.21 최대주주의 친인척 \-오현지 최대주주의 친인척 보통주 3,4800.01 최대주주의 친인척 \-오준환 최대주주의 친인척 보통주 443,6411.89 최대주주의 친인척 \-사회복지법인해암문화재단 최대주주가 영향력을 행사하는 단체 보통주 624,4302.67최대주주가 영향력을 행사하는 단체\-11,131,28747.54\-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | | \- | \- |
2\. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안윤주보통주0직원직원\-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 \-해당사항없음\-\-\-\-\-
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3\. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 05일2025년 03월 10일2025년 03월 28일2025년 03월 28일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
| --- | --- | --- | --- |
나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1\. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
2\. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음\-\-\-\-
| |
| --- |
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| |
| --- |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
\- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
대한제강https://www.dhscorp.kr/electronic대한제강 홈페이지>IR>결산공고게시판 참고
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
| --- | --- | --- |
\- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 \- 위임장 접수처 ·주 소 : (우편번호: 49433) 부산광역시 사하구 하신번영로69, 대한제강 신평공장 대한제강 회계팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 051-998-8817- 접수 기간 : 2025년 3 월 10 일 ~ 2025년 3 월 28 일 주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 \-
3\. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 3 월 28 일 오전 9 시대한제강 신평공장 2층 대회의실
| |
| --- |
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-\-
| |
| --- |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-
| |
| --- |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 \-
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 속해 있는 철근시장은 글로벌 저성장 기조, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 미국-중국 갈등 심화 등 불안정한 외부 경제 환경 속에서 국내 경기 둔화와 원가 부담 증가, 특히 건설 시황 부진이 지속되며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이에 당사는 먼저 원가절감을 통한 수익성 확보를 최우선 과제로 삼고, 전사적으로 4개 공장을 중심으로 제조원가 절감에 총력을 기울였습니다. 또한, 신사업 부문에서는가시적인 매출 실현과 비용 절감을 목표로 운영 효율성을 극대화하는 데 집중하였으며, 판매량 확대를 통해 시장 점유율 회복에도 주력하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
재 무 상 태 표
| |
| --- |
| 제 72 기 2024.12.31 현재 |
| 제 71 기 2023.12.31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
\[별도\]
| 과 목 | 제72기 | | 제71기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ.비유동자산 | | 628,988,886,971 | | 596,089,196,129 |
| 1\. 유형자산 | 170,455,924,737 | | 179,034,126,867 | |
| 2\. 사용권자산 | 572,750,979 | | 1,205,207,157 | |
| 3\. 무형자산 | 13,439,509,469 | | 7,325,398,054 | |
| 4\. 투자부동산 | 3,685,468,163 | | 3,737,529,423 | |
| 5\. 관계기업 투자주식 | 29,829,505,870 | | 72,157,273,968 | |
| 6\. 종속기업 투자주식 | 359,404,873,350 | | 270,340,107,095 | |
| 7\. 이연법인세자산 | 5,626,288,418 | | 7,703,342,516 | |
| 8\. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 6,441,077,406 | | 5,448,543,197 | |
| 9\. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 32,812,193,320 | | 42,569,603,938 | |
| 10\. 순확정급여자산 | 3,581,316,174 | | 4,964,601,587 | |
| 11\. 기타금융자산 | 3,099,994,109 | | 1,562,047,302 | |
| 12\. 기타비유동자산 | 39,984,976 | | 41,415,025 | |
| Ⅱ.유동자산 | | 273,726,665,809 | | 321,340,582,374 |
| 1\. 재고자산 | 95,575,731,135 | | 100,430,765,028 | |
| 2\. 매출채권및기타채권 | 69,292,684,331 | | 74,240,204,947 | |
| 3\. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 30,084,847,671 | | 31,913,787,671 | |
| 4\. 기타금융자산 | 15,718,766,992 | | 26,937,694,117 | |
| 5\. 기타유동자산 | 514,864,338 | | 456,254,993 | |
| 6\. 현금및현금성자산 | 62,539,771,342 | | 87,361,875,618 | |
| 자 산 총 계 | | 902,715,552,780 | | 917,429,778,503 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ.자본금 | | 24,646,734,000 | | 24,646,734,000 |
| 1\. 보통주자본금 | 24,646,734,000 | | 24,646,734,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | | 27,031,588,398 | | 27,031,588,398 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | | (94,417,030,862) | | (88,072,167,772) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | | 6,837,652,809 | | (1,329,615,106) |
| Ⅴ.이익잉여금 | | 809,906,263,771 | | 787,252,186,423 |
| 자 본 총 계 | | 774,005,208,116 | | 749,528,725,943 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ.비유동부채 | | 11,142,011,892 | | 15,113,394,184 |
| 1\. 장기차입금 | 9,450,000,000 | | 12,750,000,000 | |
| 2\. 순확정급여부채 | | | \- | |
| 3\. 기타금융부채 | 439,121,349 | | 1,145,563,153 | |
| 4\. 기타비유동부채 | 1,252,890,543 | | 1,106,577,142 | |
| 5\. 유동충당부채 | \- | | 111,253,889 | |
| Ⅱ.유동부채 | | 117,568,332,772 | | 152,787,658,376 |
| 1\. 매입채무및미지급금 | 60,603,579,759 | | 83,809,009,667 | |
| 2\. 단기차입금 | 4,851,000,000 | | 4,255,020,000 | |
| 3\. 유동성장기부채 | 3,300,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 4\. 기타금융부채 | 6,943,203,477 | | 8,271,271,120 | |
| 5\. 기타유동부채 | 16,385,912,204 | | 20,244,840,342 | |
| 6\. 비유동충당부채 | 23,836,916,854 | | 25,193,706,992 | |
| 7\. 당기법인세부채 | 1,647,720,478 | | 10,013,810,255 | |
| 부 채 총 계 | | 128,710,344,664 | | 167,901,052,560 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 902,715,552,780 | | 917,429,778,503 |
\[연결\]
| 과 목 | 제72기 | | 제71기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | | | | |
| I. 비유동자산 | | 483,845,940,815 | | 481,691,289,696 |
| 1\. 유형자산 | 316,225,321,864 | | 288,255,752,672 | |
| 2\. 사용권자산 | 17,609,527,815 | | 14,064,435,228 | |
| 3\. 무형자산 | 21,889,237,218 | | 12,029,933,226 | |
| 4\. 투자부동산 | 5,315,322,927 | | 5,567,150,847 | |
| 5\. 관계기업투자 | 30,204,927,912 | | 72,157,273,968 | |
| 6\. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 20,814,555,175 | | 6,572,958,586 | |
| 7\. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 32,812,193,320 | | 42,569,603,938 | |
| 8\. 순확정급여자산 | 5,903,992,632 | | 8,823,970,430 | |
| 9\. 기타금융자산 | 6,638,985,321 | | 5,576,886,416 | |
| 10\. 기타비유동자산 | 4,728,110,176 | | 2,310,139,899 | |
| 11\. 이연법인세자산 | 21,703,766,455 | | 23,763,184,486 | |
| I I. 유동자산 | | 666,941,733,578 | | 634,087,784,965 |
| 1\. 재고자산 | 155,787,174,287 | | 162,158,218,362 | |
| 2\. 매출채권및기타채권 | 151,348,237,977 | | 119,711,928,050 | |
| 3\. 기타금융자산 | 18,831,506,168 | | 39,170,720,739 | |
| 4\. 기타유동자산 | 14,570,928,820 | | 1,358,791,949 | |
| 5\. 현금및현금성자산 | 205,419,738,370 | | 239,936,345,187 | |
| 6\. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 113,096,430,006 | | 71,751,780,678 | |
| 7\. 매각예정자산 | 7,887,717,950 | | \- | |
| 자산총계 | | 1,150,787,674,393 | | 1,115,779,074,661 |
| 자본 | | | | |
| I. 지배기업의 소유지분 | | 781,894,379,354 | | 749,477,728,271 |
| 1\. 자본금 | | 24,646,734,000 | | 24,646,734,000 |
| 2\. 자본잉여금 | | 27,031,588,398 | | 27,031,588,398 |
| 3\. 기타자본구성요소 | | (84,155,224,769) | | (77,810,361,679) |
| 4\. 기타포괄손익누계액 | | (1,820,757,651) | | (1,379,164,630) |
| 5\. 이익잉여금 | | 816,192,039,376 | | 776,988,932,182 |
| II. 비지배지분 | | 117,924,121,372 | | 94,488,651,618 |
| 자본총계 | | 899,818,500,726 | | 843,966,379,889 |
| 부채 | | | | |
| I. 비유동부채 | | 42,750,259,788 | | 27,949,838,570 |
| 1\. 사채 및 장기차입금 | 16,165,000,000 | | 12,750,000,000 | |
| 2\. 순확정급여부채 | 117,852,236 | | 139,959,098 | |
| 3\. 기타금융부채 | 13,017,894,179 | | 8,042,667,829 | |
| 4\. 기타비유동부채 | 3,277,208,178 | | 4,695,455,562 | |
| 5\. 비유동충당부채 | 4,729,479,182 | | 2,321,756,081 | |
| 6\. 이연법인세부채 | 5,442,826,013 | | \- | |
| II. 유동부채 | | 208,218,913,879 | | 243,862,856,202 |
| 1\. 매입채무및미지급금 | 101,298,501,358 | | 123,474,281,137 | |
| 2\. 단기차입금 | 14,758,886,597 | | 7,478,520,000 | |
| 3\. 유동성 사채 및 장기차입금 | 3,300,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 4\. 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 159,586,661 | | \- | |
| 5\. 기타금융부채 | 14,888,369,088 | | 18,181,505,510 | |
| 6\. 기타유동부채 | 27,869,499,712 | | 31,794,742,572 | |
| 7\. 기타유동충당부채 | 41,738,342,357 | | 45,301,515,663 | |
| 8\. 당기법인세부채 | 4,205,728,106 | | 16,632,291,320 | |
| 부채총계 | | 250,969,173,667 | | 271,812,694,772 |
| 부채와자본총계 | | 1,150,787,674,393 | | 1,115,779,074,661 |
포 괄 손 익 계 산 서
| |
| --- |
| 제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
\[별도\]
| 과 목 | 제72기 | | 제71기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 매출액 | | 795,423,835,020 | | 955,564,674,636 |
| Ⅱ. 매출원가 | | 745,895,987,737 | | 842,298,375,150 |
| Ⅲ. 매출총이익 | | 49,527,847,283 | | 113,266,299,486 |
| 판매비 | | 13,297,508,352 | | 10,852,010,465 |
| 관리비 | | 24,300,114,504 | | 27,982,931,904 |
| Ⅳ. 영업이익 | | 11,930,224,427 | | 74,431,357,117 |
| 기타수익 | | 2,369,553,030 | | 3,169,164,458 |
| 기타비용 | | (1,066,216,887) | | 26,945,725,207 |
| 금융수익 | | 9,172,722,374 | | 6,383,772,015 |
| 금융비용 | | 2,178,614,486 | | 2,778,981,885 |
| 지분법손익 | | 9,615,737,848 | | 28,307,440,113 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | | 31,975,840,080 | | 82,567,026,611 |
| Ⅵ. 법인세비용 | | 6,449,068,253 | | 11,054,731,388 |
| Ⅶ. 당기순이익 | | 25,526,771,827 | | 71,512,295,223 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | | 15,271,733,052 | | 466,533,771 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | | | | |
| 지분법자본변동 | 6,929,686,192 | | 2,147,015,388 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 9,230,805,425 | | (4,021,867,602) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,271,691,958) | | 410,898,777 | |
| 지분법자본변동 | 382,933,393 | | 1,930,487,208 | |
| Ⅸ. 총포괄손익 | | 40,798,504,879 | | 71,978,828,994 |
| Ⅹ. 주당손익 | | | | |
| 기본주당순이익 | | 1,496 | | 3,980 |
| 희석주당순이익 | | 1,496 | | 3,980 |
\[연결\]
| 과 목 | 제72기 | | 제71기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 매출액 | | 1,223,673,515,688 | | 1,447,832,026,434 |
| II. 매출원가 | | 1,145,472,491,174 | | 1,270,825,748,258 |
| III. 매출총이익 | | 78,201,024,514 | | 177,006,278,176 |
| 판매비 | | 19,518,705,314 | | 17,711,721,676 |
| 관리비 | | 46,241,918,338 | | 49,359,956,959 |
| IV. 영업이익 | | 12,440,400,862 | | 109,934,599,541 |
| 기타수익 | | 25,751,707,439 | | 12,577,869,907 |
| 기타비용 | | (1,091,358,456) | | 48,387,079,018 |
| 금융수익 | | 17,788,295,310 | | 13,655,878,318 |
| 금융비용 | | 3,110,484,500 | | 4,128,023,364 |
| 지분법이익 | | 4,056,887,653 | | 11,713,612,543 |
| 지분법손실 | | 4,130,028,722 | | 28,783,026 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | | 53,888,136,498 | | 95,338,074,901 |
| VI. 법인세비용 | | 8,630,026,989 | | 18,289,460,045 |
| VII. 당기순이익 | | 45,258,109,509 | | 77,048,614,856 |
| VIII. 기타포괄이익(손실) | | 4,906,327,662 | | (1,011,089,645) |
| 1\. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | |
| 가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 9,230,805,425 | | (3,489,871,602) | |
| 나. 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,028,236,412) | | 686,883,272 | |
| 2\. 후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | | | | |
| 가. 해외사업환산손익 | 4,773,155,935 | | 60,592,599 | |
| 나. 지분법자본변동 | (6,069,397,286) | | 1,731,306,086 | |
| IX. 총포괄이익 | | 50,164,437,171 | | 76,037,525,211 |
| X. 당기순손익의 귀속 | | | | |
| 1\. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익 | 42,075,801,673 | | 71,999,533,487 | |
| 2\. 비지배지분에 귀속된 당기순손익 | 3,182,307,836 | | 5,049,081,369 | |
| XI.총포괄이익의 귀속 | | | | |
| 1\. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익 | 46,399,164,986 | | 70,900,787,749 | |
| 2\. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익 | 3,765,272,185 | | 5,136,737,462 | |
| XII. 지배지분 주당손익 | | | | |
| 1\. 기본주당순이익 | | 2,466 | | 4,007 |
이익잉여금처리계산서
| |
| --- |
| 제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과 목 | 제 72 기 | | 제 71 기 | |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | | 795,749,473 | | 773,095,395 |
| 1\. 전기이월이익잉여금 | 764,372,157 | | 717,658,741 | |
| 2\. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익 | 8,376,157 | | 3,902 | |
| 3\. 지분법이익잉여금 변동 | (1,253,921) | | 188,328 | |
| 4\. 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,271,692) | | 410,899 | |
| 5\. 당기순이익 | 25,526,772 | | 71,512,295 | |
| 6\. 기타 | | | (16,678,770) | |
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | | 8,530,059 | | 8,723,239 |
| 1\. 이익준비금 | | | \- | |
| 2\. 배당금 \[현금주당배당금(률): 당기 : 500원(50%) 전기: 500원(50%)\] | 8,530,059 | | 8,723,239 | |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | | 787,219,414 | | 764,372,157 |
※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 제72기 정기주주총회에서 확정 될예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 22일)
\- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 오치훈 | 1974.10.20 | 사내이사 | \- | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오 치 훈 | 경영인 | 2014.01~2020.082020.09~2024.022020.09~2024.052024.03~2024.06~ | 전) 대한제강 대표이사 사장 전) 와이케이스틸 대표이사 사장 전) 대한제강 사장현) 와이케이스틸 사장 현) 대한제강 회장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
\-
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 오랜 기간 당사의 사내이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을수행해 왔습니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 의사결정 및 업무 운영 전반에 걸쳐 중요한 기여를 해왔으며, 회사의 비전과 전략을 이해하고 이를 실현하는데 있어 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 앞으로도 후보자의 축적된 경험과 경영 역량이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.
확인서 사내이사후보\_확인서.jpg 사내이사후보\_오치훈\_확인서
※ 기타 참고사항
없음
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신 필 순 | 1976.01.05 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신 필 순 | 경영인 | 2010.03~2020.032020.04~2023.092024.08~ | 전) ㈜키이스트 대표이사 사 장 전) ㈜골드메달리스트 대표이사 사 장 현) ㈜휴레이포지티브 경영고문 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 공인회계사로서 법이 정한 재무전문가의 자격을 갖추고 있으며, 주요 보직에서쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 감사로서 독립적이고 공정한 역할을 수행할 수 있는 충분한 자질과 능력을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.
확인서 감사후보\_확인서.jpg 감사후보\_신필순\_확인서
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| | |
| --- | --- |
| 선임 예정 감사의 수 | \- (명) |
※ 기타 참고사항
없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| | |
| --- | --- |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000,000,000 |
(전 기)
| | |
| --- | --- |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,750,104,660 |
| 최고한도액 | 6,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| | |
| --- | --- |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| | |
| --- | --- |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 90,333,340 |
| 최고한도액 | 120,000,000 |
※ 기타 참고사항
없음