DAEHAN STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

대한제강/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강㈜ 본사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고   2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~12.31)                                재무제표 승인의 건                  ▶이익배당 예정 내용 : 보통주식                    1주당 현금 150원  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 ※목적사업 추가                     3) 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건                  4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오치훈	1974-10	3	재선임	연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 전) Arthur D. Little Seoul Office 근무 전) MaxEV 대표이사 근무 전) 대한제강 부사장 현) 대한제강 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1차금속 중개업		비철 국내/외 판매 및 중개
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	1차금속 중개업	-