DAEHAN SHIPBUILDING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 대한조선(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	대한조선(주)
대 표 이 사 :	이석문, 왕삼동
본 점 소 재 지 :	전라남도 해남군 화원면 조선소길 498
	(전 화) 061-531-0500
	(홈페이지) http://www.daehanship.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 김종덕
	(전 화) 061-531-0513

주주총회 소집공고(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제39기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소: 전라남도 해남군 화원면 관광레저로 1100, 대한조선㈜ 기술교육원 203호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제39기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 기말현금배당: 보통주 1주당 250원

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조) - 제2-1호 의안: 전자주주총회 미개최 조항 추가

- 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제

- 제2-3호 의안: 상법 개정법률 반영에 따른 문구 수정

- 제2-4호 의안: 부칙 신설

○ 제3호 의안: 사내이사 왕삼동 선임의 건

○ 제4호 의안: 2026년 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 본 인: 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, (구)여권(신규여권의 경우 여권정보증명서와 함께 준비)만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점유의하시기 바랍니다.

나. 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장 기재사항: 위임인의 성명, 주민등록번호(사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 또는 서명, 대리인의 성명, 생년월일

5. 서면투표에 관한 사항

주주님은 「상법」 제368조의3 및 당사 정관 제30조에 의하여 주주총회에 출석하지 아니하고 2026년 3월 16일(월) 우편으로 송부되는 서면자료를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 회신서류:「제39기 정기주주총회 서면투표용지」

나. 회신방법: 의안별 찬ㆍ반 표시 후 기명날인 또는 서명

다. 회신주소: (우59000) 전라남도 해남군 화원면 조선소길 498, 대한조선㈜ 회계팀

라. 회신기한: 2026년 3월 30일(월) 17시까지 회사 도착분에 한함

※ 서면투표는 원본 제출에 한하며, 찬ㆍ반 표시가 불명확하거나 기명날인 또는 서명이 누락된 경우 기권 처리될 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

가. 서면투표, 전자투표, 현장투표 중 하나의 방법으로만 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

※ 중복 행사 시 가장 나중에 도달한 의결권 행사만 유효합니다.

나. 상법 제542조의4에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 전자공시시스템(DART)에 공시된 주주총회소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 참석주주님을 위한 기념품은 제공하지 않으니 이점 너른 양해 바랍니다.

라. 기타 문의사항은 ☎061-531-0512로 문의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명
차국진(출석률: 100%)	배영운(출석률: 100%)	이상근(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.10	승인	1. 2025년 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 2025년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025. 03. 07.	보고	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-
2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-
승인	1. 제38기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성
3. 2025년 안전보건관리계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4. 제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025. 03. 25.	승인	1. 이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
2. IPO 및 상장 추진 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025. 04. 01.	승인	1. 이사회의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성
2. 대표이사 이석문 선임의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025. 05. 29.	승인	1. 2025년 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 준법통제기준 제정의 건	찬성	찬성	찬성
3. 국민은행 선물환 약정의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025. 06. 24.	승인	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025. 08. 18.	보고	1. 2025년 2분기 재무제표 보고의 건	-	-	-
승인	1. 2025년 2분기 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 임대차 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025. 08. 28.	승인	1. 농협은행종로대기업금융센터 파생상품 한도거래 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성
2. 하나은행 파생상품 한도거래 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성
3. 산업은행 차입금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025. 10. 28.	보고	1. 신규 수주 및 인도 호선 보고	-	-	-
2. 2025년 3분기 내부거래 실적 보고	-	-	-
3. 2025년 3분기 재무제표 보고	-	-	-
승인	1. 자회사(해남화원산업단지개발) 대여 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025. 12. 12.	보고	1. 신규 수주 및 인도 호선 보고	-	-	-
승인	1. 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
2. 한국수출입은행 선수금 환급보증 약정의 건	찬성	찬성	찬성
3. 임대차 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용		가결여부
---	---	---	---	---	---
감사위원회	차국진(위원장)배영운이상근	2025. 01. 10.	보고	1. 지배구조와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	-
2. 2025년 감사팀 감사계획 보고의 건	-
2025. 02. 10.	보고	1. 2024년 (연결)재무제표 보고의 건	-
2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
2025. 03. 07.	보고	1. 2024년 감사후 재무제표 보고의 건	-
2. 의안 감사결과 보고의 건	-
승인	1. 2025년 외부감사인 선임의 건	가결
2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결
3. 제38기 정기주주총회 의안 심의 및 승인의 건	가결
2025. 05. 29.	보고	1. 2025년 1분기 재무제표 보고의 건	-
2025. 08. 18.	보고	1. 2025년 2분기 재무제표 보고의 건	-
2025. 10. 28.	보고	1. 2025년 3분기 재무제표 보고의 건	-
2025. 11. 25.	보고	1. 지배구조와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고	-
승인	1. 2026년 외부감사인 선임의 건	가결
내부거래위원회	배영운(위원장)차국진이상근	2025. 01. 10.	승인	1. 2025년 내부거래 승인의 건	가결
2025. 03. 25.	승인	1. 이해관계자와의 거래에 대한 규정 제정의 건	가결
2025. 05. 29.	보고	1. 2025년 1분기 내부거래 실적 보고의 건	-
2025. 08. 18.	보고	1. 2025년 2분기 내부거래 실적 보고의 건	-
승인	1. 2025년 2분기 내부거래 승인의 건	가결
승인	2. 임대차 계약 체결의 건	가결
2025. 08. 28.	승인	1. 산업은행 차입금 만기 연장의 건	가결
2025. 10. 28.	보고	1. 2025년 3분기 내부거래 실적 보고의 건	-
승인	1. 자회사(해남화원산업단지개발) 대여 한도 승인의 건	가결
2025. 12. 12.	승인	1. 임대차 계약 체결의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	300,000,000	100,000,000	-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 단일 거래규모 기준: 2025년 별도재무제표 기준 매출 총액의 1%(122억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 연간 거래총액 기준: 2025년 별도재무제표 기준 매출 총액의 5%(613억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

조선산업은 대형 구조물인 선박의 건조 과정이 다양하고 복잡하기 때문에 자동화에 한계가 있어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업입니다. 동시에 넓은 공장 부지와 기반 시설이 필요한 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 조선산업은 주문형 생산방식으로 고객의 요구에 따라 선박의 설계가 달라지며, 수십에서 수만 개의 기자재·부품을 관리하고 적시에 탑재하거나 조립해야 하므로 기술집약적인 측면이 강합니다.선박을 발주하는 해운, 에너지, 방위, 레저 및 수산업 등의 전방산업과, 소재 및 부품을 공급하는 철강, 기계, 전기·전자, 화학 등의 후방산업에 대한 연관효과가 큰 산업입니다. 특히 전방산업인 해운업과 밀접한 연관성을 가지고 있어, 해운업의 업황에 영향을 받습니다. 해운업은 글로벌 교역에 따른 해상 물동량에 연계되어 있으며, 이는 세계 경제 성장률, 환율, 국제 정세 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 또한 선박의 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트의 특성을 갖고 있는데 반해, 선박대금의 결제조건이 대부분 Heavy-Tail 방식으로 계약이 체결되고 있어, 선박건조를 위한 장기간의 운영자금 조달능력과 함께 철저한 프로젝트 관리역량이 요구됩니다.(1) 시장여건2025년 세계 신조선 발주량은 5,961만CGT로 전년 동기 7,748만CGT 대비 약 23% 감소 및 동 기간 세계 건조량은 4,402만CGT로 전년 동기 4,116만CGT 대비 약 7% 증가하였습니다. 이는 미국의 관세 정책으로 인한 경기둔화, 교역 위축 등이 발생하였지만, 2024년 신조선 시황이 역사상 3번째 발주량을 기록하는 수준이었음을 감안할 때 올해 발주량은 글로벌 인도량을 초과하는 양호한 실적을 기록하였습니다. 중장기적으로는 환경규제 및 선박 노후화에 따른 교체수요 증가에 따라 안정적인 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 아울러 글로벌 환경규제 강화가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 조선·해운산업에도 이전 대비 강력한 환경 규제가 실시되고 있습니다. IMO는 2023년 제80차 해양환경보호위원회(Marine Environment Protection Committee, 이하 "MEPC")에서 기존의 온실가스 감축 목표치를 2배 강화하여 2050년 넷제로(Net Zero)목표를 제시하였으며, 온실가스 배출 관련 EEXI, CII 규제가 본격 실시되었습니다. 또한 2025년 4월 개최된 IMO MEPC 83차 회의 결과로 온실가스 배출 감축을 위한 중기조치로 GFI(온실가스 연료 집약도: Greenhouse gas Fuel Intensity) 규제안이 승인되어 10월 임시회의를 논의하였으나 회원국 간 정책·경제적 부담에 대한 영향으로 합의에 이르지 못했습니다. 2026년 4 ~ 5월 중 진행예정인 MEPC 84차 회의에서관련 기술지침 및 가이드라인은 계속 논의될 예정입니다.이러한 환경 규제 강화는 노후선박 교체 필요성을 높일 뿐만 아니라 Non-ECO선박들에 대한 신규 발주 수요 확대로 이어질 것으로 예상됩니다. 강화되는 환경규제 하에 단순 운항적 효율성만으로는 규제를 충족하기에 부족한 상황이며, 해운·조선업계는 친환경 선박 발주 및 관련 기술개발에 보다 적극적으로 참여하고 있는 상황입니다. 이와 더불어 지정학 리스크도 신규 선박 수요에 많은 영향을 미칩니다. 중동정세 불안에 따른 상선들의 분쟁지역 항로 기피로 우회노선을 선택하게 됨에 따라 실질적인 선복량 감소 및 톤-마일 증가로 대형선 수요 변동성이 확대되며, 용선운임도 상승하였습니다. 지정학 리스크는 예측의 범위를 벗어나 언제,어디서든 발생할 수 있는 이슈로 조선소의 제한적인 건조능력과 선박의 납기까지 장기간이 소요되는 조선업의 특성을 고려할 때 신조선가 등에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 2025년 말 Clarkson 신조선가 지수는 전년 말 대비 2.4%하락한 184.65을 기록하였습니다. 2024년 4분기 이후 신조선가는 발주량이 감소하면서 2025년 말까지 완만한 하락추세를 보였습니다. 2024년 말 대비 2025년 말 선종 별 가격지수 변동폭은 탱커선 4.4%, 컨테이너선 3.1% 하락하였습니다. 당사에서 주력으로 건조하는 탱커선의 경우 수익성 증가로 2024년도에 많은 발주가 나온 이후 상승된 선가의 부담 및 미국의 관세정책 등으로 인한 불확실성 확대로 2025년 상반기까지 보수적인 투자기조가 유지되었습니다. 2025년 하반기 이후 탱커선 운임 상승에 따른 신조 발주가 증가되며, 2025년 중 전년 대비 약 49% 감소한 1,083만CGT를 발주하며 전체 발주량의 18%를 차지하였습니다. 미국과 EU의 그림자선대 제제 강화 영향에 의한 선박 부족현상 및 최근 미국-이란 전쟁과 관련 급등한 유조선 운임 등의 요인으로 단기적으로 선사들의 발주 여력이 높아지고 있고, IMO의 탄소세 부과 등 중장기적으로 노후선박에 대한 교체 발주가 꾸준히 이어질것으로 전망됩니다. 컨테이너선의 경우 지난 4년간 집중적으로 발주된 대형 컨테이너선의 발주는 감소하였으나 6,000TEU 이하급 중형선의 발주량이 크게 증가하며 2024년 대비 13% 증가한 2,377만CGT를 기록하며 전체 신조선 발주량의 40%를 차지하였습니다. 이렇듯 조선 시장은 다양한 경제적·정책적 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 향후 친환경 선박 기술 개발이 조선 산업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상되며, 이에 대한 선제적 대응이 조선업의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것으로 전망됩니다.당사는 주력선종인 유조선(Suezmax, Aframax, Shuttle Tanker)과 컨테이너선(8.8K)등을 건조하고 있습니다. 강화되는 환경 규제 및 탈탄소 시대를 대비하여 고객의 요구에 적기 대응하기 위해 상기 주력선종들의 선형 최적화 및 친환경 기술 분야에서 공기윤활시스템(ALS, Air Lubrication System), 축발전(SGM, Shaft Generator Motor), 탄소포집(OCCS, Onboard Carbon Capture & Storage System) 등의 기술을 우선적으로 개발하여 적용중에 있으며, 전략선종으로 VLCC, 가스선(VLGC, VLAC) 등의 중장기 개발을 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 2004년 해남야드 건설과 동시에 벌크선을 첫 수주하며, 본격적인 신조선 사업에 진출했습니다. 이후 선종 포트폴리오 다각화 전략 하에 2013년 부터는 Aframax급 원유운반선 및 정유운반선을, 2018년 부터는 Suezmax급 원유운반선을 본격 수주하였습니다. Suezmax급 원유운반선의 경우 2022~2024년 세계시장 점유율 2위를기록했습니다. 이후 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가선인 Shuttle Tanker와중형 컨테이너선까지 선종 포트폴리오를 다각화하여, 선종별 시황에 따라 수주 전략을 수립하고 있습니다. [수에즈막스(Suezmax)급 탱커선 글로벌 시장 점유율]

구분	2025년도		2024년도		2023년도		2022년도
회사명	점유율	회사명	점유율	회사명	점유율	회사명	점유율
Tanker (Suezmax)	삼성중공업	19.1%	New Times SB	41.1%	New Times SB	34.4%	New Times SB	57.6%
HD현대중공업	17.4%	대한조선	12.8%	대한조선	22.3%	대한조선	28.4%
대한조선	15.7%	HD현대중공업	10.2%	HD현대삼호	10.3%	HD현대중공업	13.9%
New Times SB	14.4%	삼성중공업	10.2%	JMU Tsu Shipyard	8.6%
HD현대삼호	13.9%	Shanghai Waigaoqiao	10.2%	Jiangsu New Hantong	7.1%
Hengli SB (Dalian)	8.9%	JMU Tsu Shipyard	7.7%	JMU Ariake Shipyard	6.9%
COSCO HI (Yangzhou)	3.6%	HD현대삼호	7.7%	Shanghai Waigaoqiao	5.1%
Qingdao Beihai SB	3.5%			삼성중공업	3.4%
Shanghai Waigaoqiao	3.5%			HD현대중공업	1.7%
합계	100%	합계	100%	합계	100%	합계	100%

자료출처 :	Clarksons Research
(주1)	상기 점유율은 해당연도 수주선박의 CGT 합계 기준입니다.

(3) 시장의 특성"III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력선종인 탱커선(Suezmax, Aframax, Shuttle Tanker)과 컨테이너선의 선형 최적화 및 친환경 연료 추진 기술 등을 우선적으로 적용하여 기존 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다. 이와 동시에 강화된 해운산업 환경 규제에 대응하기 위한신 선종(VLGC, VLAC 등) 개발 및 친환경 기술 개발을 통해 미래성장 동력을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 생산성 향상을 위한 용접 자동화, 디지털 기술 기반 생산시스템 구축을 개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31).jpg 조직도(2025.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

ㆍ주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 주석사항과 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 39 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재
대한조선주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제39(당) 기말		제38(전) 기말
자 산
I. 유동자산		1,123,261,921,784		901,913,231,625
현금및현금성자산	215,303,777,515		314,302,067,627
단기금융상품	12,899,489,681		181,074,600
당기손익공정가치측정금융자산	281,830,519,654		-
매출채권및기타채권	102,458,402,608		29,451,882,330
계약자산	376,052,965,642		398,434,484,079
재고자산	35,906,453,321		33,311,864,143
기타유동자산	72,357,355,016		80,178,705,694
유동성파생상품자산	1,108,836,462		-
유동성확정계약자산	25,344,105,595		46,053,140,492
당기법인세자산	16,290		12,660
II. 비유동자산		414,791,453,516		447,526,952,849
장기금융상품	24,625,753,800		-
투자부동산	889,620,882		940,568,207
유형자산	353,759,758,460		353,082,922,480
무형자산	1,462,833,230		1,444,925,478
사용권자산	333,213,516		364,500,857
장기매출채권및기타채권	7,376,085,615		7,774,917,343
비유동성확정계약자산	13,659,484,625		49,426,770,892
이연법인세자산	-		34,492,347,592
기타비유동자산	12,684,703,388		-
자 산 총 계		1,538,053,375,300		1,349,440,184,474
부 채
I. 유동부채		410,566,446,544		832,103,622,335
매입채무및기타채무	127,630,930,813		143,774,052,225
단기차입금	-		286,064,619,783
단기사채	-		20,947,301,350
유동성사채	-		20,000,000,000
계약부채	215,414,720,476		289,465,907,512
유동성파생상품부채	41,813,151,629		63,517,005,391
유동성확정계약부채	1,124,455,086		-
유동성리스부채	207,379,454		149,291,144
유동성하자보수충당부채	2,168,336,596		2,891,607,563
당기법인세부채	21,598,695,010		4,757,674,494
기타유동부채	608,777,480		536,162,873
II. 비유동부채		35,102,858,565		63,893,464,920
장기매입채무및기타채무	4,579,132,940		2,883,547,176
순확정급여부채	8,501,953,257		11,164,446,022
비유동성파생상품부채	13,741,593,614		49,332,287,242
비유동성리스부채	141,671,554		200,568,778
하자보수충당부채	363,104,156		312,615,702
이연법인세부채	7,775,403,044		-
부 채 총 계		445,669,305,109		895,997,087,255
자 본
지배기업의 소유주 지분		1,092,384,070,191		453,443,097,219
I. 자본금		192,631,560,000		152,631,560,000
II. 자본잉여금		398,917,629,767		47,947,231,099
III. 기타포괄손익누계액		40,029,252,172		40,833,475,022
IV. 이익잉여금		460,805,628,252		212,030,831,098
비 지 배 지 분		-		-
자 본 총 계		1,092,384,070,191		453,443,097,219
부 채 와 자 본 총 계		1,538,053,375,300		1,349,440,184,474

연 결 손 익 계 산 서
제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ. 매출액		1,228,128,117,609		1,075,312,196,238
Ⅱ. 매출원가		906,260,293,098		895,087,189,134
Ⅲ. 매출총이익		321,867,824,511		180,225,007,104
판매비와관리비	27,764,935,970		22,164,883,998
Ⅳ. 영업이익		294,102,888,541		158,060,123,106
기타수익	43,389,333,149		181,323,532,189
기타비용	36,910,153,150		19,511,154,424
금융수익	36,445,532,261		24,517,894,005
금융비용	24,553,281,945		187,981,646,001
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		312,474,318,856		156,408,748,875
법인세비용(수익)		63,699,521,702		(16,242,539,270)
Ⅵ. 당기순이익		248,774,797,154		172,651,288,145
지배기업의 소유주 귀속		248,774,797,154		172,651,288,145
비지배지분		-		-
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익		7,314		12,506
희석주당이익		7,314		5,868

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ. 당기순이익		248,774,797,154		172,651,288,145
Ⅱ. 기타포괄손익		(804,222,850)		(2,757,450,827)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	(804,222,850)		(2,757,450,827)
Ⅲ. 총포괄손익		247,970,574,304		169,893,837,318
지배기업의 소유주 귀속		247,970,574,304		169,893,837,318
비지배지분		-		-

연 결 자 본 변 동 표
제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2024.01.01 (전기초)	52,631,560,000	35,873,912,904	43,590,925,849	39,379,542,953	171,475,941,706
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	172,651,288,145	172,651,288,145
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,757,450,827)	-	(2,757,450,827)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
전환사채 전환 및 주식분할	100,000,000,000	12,073,318,195	-	-	112,073,318,195
2024.12.31 (전기말)	152,631,560,000	47,947,231,099	40,833,475,022	212,030,831,098	453,443,097,219
2025.01.01 (당기초)	152,631,560,000	47,947,231,099	40,833,475,022	212,030,831,098	453,443,097,219
총포괄손익:
당기순이익	-	-		248,774,797,154	248,774,797,154
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(804,222,850)	-	(804,222,850)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
유상증자	40,000,000,000	350,970,398,668	-	-	390,970,398,668
2025.12.31 (당기말)	192,631,560,000	398,917,629,767	40,029,252,172	460,805,628,252	1,092,384,070,191

연 결 현 금 흐 름 표
제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		161,974,080,833		158,295,472,048
영업에서 창출된 현금흐름	173,796,035,804		167,987,629,929
이자 수취	7,430,987,764		5,277,593,739
이자 지급	(11,070,906,861)		(14,380,812,270)
법인세 납부	(8,182,035,874)		(588,939,350)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(325,919,053,976)		(4,678,044,847)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	726,142,701,964		15,050,785,544
단기금융상품의 처분	181,074,600		12,061,556,377
장기금융상품의 처분	-		1,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	724,440,915,116		-
단기대여금의 회수	1,120,000,000		1,590,000,000
유형자산의 처분	150,612,248		16,685,537
보증금의 감소	250,100,000		382,543,630
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,052,061,755,940)		(19,728,830,391)
단기금융상품의 취득	(12,899,489,681)		(12,242,630,977)
장기금융상품의 취득	(25,380,881,800)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,003,664,765,095)		-
단기대여금의 증가	(1,120,000,000)		(1,350,000,000)
투자부동산의 취득	-		(429,742,722)
유형자산의 취득	(8,792,776,564)		(5,614,533,320)
무형자산의 취득	(190,619,300)		(35,063,372)
보증금의 증가	(13,223,500)		(56,860,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		67,639,389,594		78,345,740,896
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	686,663,179,715		502,607,978,728
단기차입금의 차입	286,663,179,715		481,690,758,728
단기사채의 발행	-		20,917,220,000
유상증자	400,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(619,023,790,121)		(424,262,237,832)
단기차입금의 상환	(572,727,799,498)		(391,465,928,889)
유동성장기부채의 상환	-		(1,612,244,898)
단기사채의 상환	(21,000,000,000)		-
유동성사채의 상환	(20,000,000,000)		-
사채의 상환	-		(30,000,000,000)
주식발행비용	(5,085,813,718)		(482,506,000)
리스부채의 상환	(210,176,905)		(701,558,045)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(2,692,706,563)		13,906,191,903
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(98,998,290,112)		245,869,360,000
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		314,302,067,627		68,432,707,627
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		215,303,777,515		314,302,067,627

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 39 기 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 2024년 12월 31일 현재
대한조선 주식회사	(단위: 원)

과 목	제39(당) 기말		제38(전) 기말
자 산
I. 유 동 자 산		1,125,162,685,726		903,462,683,237
현금및현금성자산	215,179,106,383		313,952,789,722
단기금융상품	12,899,489,681		181,074,600
당기손익공정가치측정금융자산	281,830,519,654		-
매출채권및기타채권	104,502,296,220		31,392,380,206
계약자산	376,052,965,642		398,434,484,079
재고자산	35,874,490,349		33,263,755,754
기타유동자산	72,370,875,740		80,185,058,384
유동성파생상품자산	1,108,836,462		-
유동성확정계약자산	25,344,105,595		46,053,140,492
II. 비 유 동 자 산		412,126,843,679		445,570,668,606
장기금융상품	24,625,753,800		-
종속기업관계기업투자주식	50,000,000		50,000,000
투자부동산	889,620,882		940,568,207
유형자산	351,045,148,623		351,076,638,237
무형자산	1,462,833,230		1,444,925,478
사용권자산	333,213,516		364,500,857
장기매출채권및기타채권	7,376,085,615		7,774,917,343
비유동성확정계약자산	13,659,484,625		49,426,770,892
이연법인세자산	-		34,492,347,592
기타비유동자산	12,684,703,388		-
자 산 총 계		1,537,289,529,405		1,349,033,351,843
부 채
I. 유 동 부 채		410,081,126,989		832,038,786,314
매입채무및기타채무	127,151,177,378		143,711,120,562
단기차입금	-		286,064,619,783
단기사채	-		20,947,301,350
유동성사채	-		20,000,000,000
계약부채	215,414,720,476		289,465,907,512
유동성파생상품부채	41,813,151,629		63,517,005,391
유동성확정계약부채	1,124,455,086		-
유동성리스부채	207,379,454		149,291,144
유동성하자보수충당부채	2,168,336,596		2,891,607,563
당기법인세부채	21,598,695,010		4,757,674,494
기타유동부채	603,211,360		534,258,515
II. 비 유 동 부 채		35,054,449,947		63,870,840,165
장기매입채무및기타채무	4,579,132,940		2,883,547,176
순확정급여부채	8,453,544,639		11,141,821,267
비유동성파생상품부채	13,741,593,614		49,332,287,242
비유동성리스부채	141,671,554		200,568,778
하자보수충당부채	363,104,156		312,615,702
이연법인세부채	7,775,403,044		-
부 채 총 계		445,135,576,936		895,909,626,479
자 본
I. 자 본 금		192,631,560,000		152,631,560,000
II. 자 본 잉 여 금		398,917,629,767		47,947,231,099
III. 기타포괄손익누계액		40,037,217,672		40,842,482,357
IV. 이익잉여금		460,567,545,030		211,702,451,908
자 본 총 계		1,092,153,952,469		453,123,725,364
부채와 자본 총계		1,537,289,529,405		1,349,033,351,843

손 익 계 산 서
제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ. 매출액		1,227,404,154,509		1,074,619,380,219
Ⅱ. 매출원가		905,550,104,572		894,449,426,876
Ⅲ. 매출총이익		321,854,049,937		180,169,953,343
판매비와관리비	27,642,183,382		21,983,471,665
Ⅳ. 영업이익		294,211,866,555		158,186,481,678
기타수익	43,279,642,460		181,325,699,343
기타비용	36,910,153,148		20,012,409,144
금융수익	36,536,540,902		24,534,373,378
금융비용	24,553,281,945		187,981,646,001
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		312,564,614,824		156,052,499,254
법인세비용(수익)	63,699,521,702		(16,242,539,270)
Ⅵ. 당기순이익		248,865,093,122		172,295,038,524
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익		7,317		12,481
희석주당이익		7,317		5,856

포 괄 손 익 계 산 서
제39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ. 당기순이익		248,865,093,122		172,295,038,524
Ⅱ. 기타포괄손익		(805,264,685)		(2,748,443,492)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	(805,264,685)		(2,748,443,492)
Ⅲ. 총포괄손익		248,059,828,437		169,546,595,032

자 본 변 동 표
제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1 (전기초)	52,631,560,000	35,873,912,904	43,590,925,849	39,407,413,384	171,503,812,137
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	172,295,038,524	172,295,038,524
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,748,443,492)	-	(2,748,443,492)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
전환사채 전환	100,000,000,000	12,073,318,195	-	-	112,073,318,195
2024.12.31 (전기말)	152,631,560,000	47,947,231,099	40,842,482,357	211,702,451,908	453,123,725,364
2025.1.1 (당기초)	152,631,560,000	47,947,231,099	40,842,482,357	211,702,451,908	453,123,725,364
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	248,865,093,122	248,865,093,122
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(805,264,685)	-	(805,264,685)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
유상증자	40,000,000,000	350,970,398,668	-	-	390,970,398,668
2025.12.31 (당기말)	192,631,560,000	398,917,629,767	40,037,217,672	460,567,545,030	1,092,153,952,469

현 금 흐 름 표
제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		161,870,959,106		158,397,688,264
영업에서 창출된 현금흐름	173,693,015,594		168,083,369,901
이자 수취	7,430,882,617		5,284,057,323
이자 지급	(11,070,906,861)		(14,380,812,270)
법인세 납부	(8,182,032,244)		(588,926,690)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(325,591,325,476)		(5,056,977,908)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	726,142,701,964		15,902,051,002
단기금융상품의 처분	181,074,600		12,061,556,377
장기금융상품의 처분	-		1,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	724,440,915,116		-
단기대여금의 회수	1,120,000,000		2,441,265,458
유형자산의 처분	150,612,248		16,685,537
보증금의 감소	250,100,000		382,543,630
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,051,734,027,440)		(20,959,028,910)
단기금융상품의 취득	(12,899,489,681)		(12,242,630,977)
장기금융상품의 취득	(25,380,881,800)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,003,664,765,095)		-
단기대여금의 증가	(1,120,000,000)		(4,242,000,000)
투자부동산의 취득	-		(429,742,722)
유형자산의 취득	(8,465,048,064)		(3,661,423,839)
무형자산의 취득	(190,619,300)		(35,063,372)
보증금의 증가	(13,223,500)		(56,860,000)
종속기업투자주식의 취득	-		(291,308,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		67,639,389,594		78,345,740,896
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	686,663,179,715		502,607,978,728
단기차입금의 차입	286,663,179,715		481,690,758,728
단기사채의 발행	-		20,917,220,000
유상증자	400,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(619,023,790,121)		(424,262,237,832)
단기차입금의 상환	(572,727,799,498)		(391,465,928,889)
유동성장기부채의 상환	-		(1,612,244,898)
단기사채의 상환	(21,000,000,000)		-
유동성사채의 상환	(20,000,000,000)		-
사채의 상환	-		(30,000,000,000)
주식발행비용	(5,085,813,718)		(482,506,000)
리스부채의 상환	(210,176,905)		(701,558,045)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(2,692,706,563)		13,906,191,903
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(98,773,683,339)		245,592,643,155
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		313,952,789,722		68,360,146,567
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		215,179,106,383		313,952,789,722

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
대한조선 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 39 (당) 기(처분예정일: 2026년 3월 31일)		제 38 (전) 기(처분일: 2025년 3월 25일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		460,567,545,030		211,702,451,908
전기이월미처분이익잉여금	211,702,451,908		39,407,413,384
당기순이익	248,865,093,122		172,295,038,524
Ⅱ. 미처분이익잉여금 처분		10,594,735,800		-
이익준비금	963,157,800		-
배당금	9,631,578,000		-
(현금배당 주당배당금(률)):
당기 : 250원(5%)
전기 : -원(-%)
Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금		449,972,809,230		211,702,451,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안: 전자주주총회 미개최 조항 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다. (신설)	제23조【소재지】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 미도입 반영

- 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조【서면에 의한 의결권 행사】 ① 생략 ② 생략 ③ 생략	제30조 삭제	서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제

- 제2-3호 의안: 상법 개정법률 반영에 따른 문구 수정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 33 조【이사의 수】 ① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 관련법령에 따라 선임한다. ② 사외이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건 에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제 33 조【이사의 수】 ① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고 독립이사는이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)
제 34 조의 2【 사외이사 후보의 추천】 ① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관련 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제 34 조의 2【 독립이사 후보의 추천】 ① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관련 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제 39 조의 2【위원회】 ① 생략 1~2. 생략 3. 사외이사 후보추천위원회 4~5. 생략	제 39 조의 2【위원회】 ① 생략 1~2. 생략 3. 독립이사 후보추천위원회 4~5. 생략	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제 44 조【이사의 회사에 대한 책임감경】 ① 당 회사는 주주총회의 결의로 이사(비등기임원 포함)의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	제 44 조【이사의 회사에 대한 책임감경】 ① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사(비등기임원 포함)의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제 49 조【감사위원회의 구성】 ① 생략 ② 생략 ③ 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 생략 ⑥ 생략 ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수 관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 49 조【감사위원회의 구성】 ① 생략 ② 생략 ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 생략 ⑥ 생략 ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)
(신설)	부 칙 (2026. 03. 31) 2. (독립이사에 대한 경과 조치) 제 33 조, 제 34 조의 2, 제 39 조의 2, 제 44 조, 제 49 조 (제 4 항 및 제 7 항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제 49 조 4 항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 07. 22> 부칙 제 2 조 단서에 따라 법률의 시행 후 1 년 이내에 갖추어야한다. 3. (감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제 49 조 7 항 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다.	상법 개정의 시행시기 반영

- 제2-4호 의안: 부칙 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	부 칙 (2026. 03. 31) 1. (시행일) 본 정관 개정규정은 2026 년 3 월 31 일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
왕삼동	1968년 3월 11일	해당사항 없음(사내이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
왕삼동	대한조선(주)대표이사	1995.01	대우조선해양(주) 입사	해당사항 없음
1995.01 ~ 2010.09	한화오션(주) 영업팀 선박영업 부장
2010.10 ~ 2014.02	한화오션(주) 해외법인 경영혁신실장 부장
2014.03 ~ 2018.12	한화오션(주) 인사 부서장 수석부장
2019.01 ~ 2020.12	한화오션(주) 조달 부서장 수석부장
2021.01 ~ 2022.03	한화오션(주) 전략기획담당 상무
2022.04 ~ 2023.05	한화오션(주) 경영기획실장 전무
2023.09 ~ 2024.01	한화오션(주) 감사실장 전무
2024.01 ~ 2024.02	대한조선(주) 경영본부장 전무
2024.03 ~ 2026.03	대한조선(주) 사업부문 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
왕삼동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

왕삼동 후보자는 조선업 분야에서 약 30년 이상 종사하며 풍부한 산업 경험과 전문성을 축적한 경영인으로, 과거 한화오션에서 다양한 직책을 수행하며 조선업 전반에 대한 높은 이해와 경영 역량을 갖추었습니다.

현재 당사 사업부문 대표이사로 재직하면서 회사의 사업 운영 전반을 안정적으로 이끌고 있으며, 조선업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 생산 ·관리 측면에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

이사회는 후보자의 풍부한 산업 경험과 경영 전문성이 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서(사내이사왕삼동).jpg 확인서(사내이사왕삼동)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	845 백만원
최고한도액	3,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 일부 내용이 변경될 수 있으며, 변경사항이 반영된 최종 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART, http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

또한 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(https://www.daehanship.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음