Daehan Nupharm Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관변경의 건     ㆍ제2-1호 의안: 제8조의3(주식등의 전자등록)     ㆍ제2-2호 의안: 제51조(감사의 선임)     ㆍ제2-3호 의안: 부칙   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명)     ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 후보 이완진(재선임)     ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 후보 이원석(재선임)     ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 후보 권오경(재선임)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 노상규-재선임)   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완진	1951-07	3	재선임	-건국대학교 무역학과 -현 대한뉴팜 회장
이원석	1977-07	3	재선임	-University of Southern California(MBA) -대한뉴팜 경영관리본부장 및 제약영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경	1954-06	2	재선임	-현 수의골관절학회 회장 -전 서울대학교수의과대학 수의정형외과학 교수 -전 한국임상수의학회 회장 -전 한국수의외과학회 회장 -서울대학교 수의과대학 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노상규	1963-12	3	재선임	상근	- 현 대한뉴팜(주) 상근감사 - 전 CJ제일제당 상온식품 총괄본부장, 글로벌 식품마케팅 상무 - 전 이브자리 마케팅/전략상품 본부장