Daehan Nupharm Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-18
시간	09시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66(대한뉴팜 연구동 1층 세미나실)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제40기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 사내이사 선임(사내이사 후보 이완진(재선임)) 사내이사 선임(사내이사 후보 이원석(재선임)) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완진	1951-07	3	재선임	-건국대학교 무역학과 -현 대한뉴팜 회장
이원석	1977-07	3	재선임	-University of Southern California(MBA) -현 대한뉴팜 대표이사