Daehan Nupharm Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 정인경-신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 권오경-신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정인경	1970-10	2	신규선임	- 현 강동경희대학교병원 임상의학 연구소 임상시험 센터장 - 현 강동경희대학교병원 내분비대사내과 교수 - 전 강동경희대학교병원 내분비대사내과장 - 경희대학교 의과대학/대학원 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오경	1954-06	3	신규선임	상근	- 현 수의골절관절학회 회장 - 전 서울대학교수의과대학 수의정형외과학 교수 - 전 한국임상수의학회 회장 - 전 한국수의외과학회 회장 - 서울대학교 수의과대학 졸업