Daehan Nupharm Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

대한뉴팜/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	221,285		- 매출액
- 부채총계	95,846		- 영업이익	18,665
- 자본금	7,177		- 당기순이익	15,468
- 자본총계	125,439		*주당순이익(원)	1,102
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,403,528,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 :①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 :정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제1조(상호) ㆍ제2-2호 : 제37조(이사의 수) ㆍ제2-3호 : 제50조(감사의 수) ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 후보 정인경(재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관 변경의 건 상호(영문) 변경 변경전 : “DAEHAN NEW PHARM CO., LTD.” 변경후 : “Daehan Nupharm Co.,Ltd.”
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-10 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정인경	1970-10	2	재선임	- 강동경희대학교병원 임상의학연구소임상시험 센터장 - 강동경희대학교 내분비 대사내과 교수 - 강동경희대학교병원 내 분비대사내과장	-