Daehan Nupharm Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건                 후보 권오경(신규선임)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경	1954-06	2년	신규선임	-현 서울대학교 수의과대학 수의정형외과학 교수 -전 한국임상수의학회 회장 -전 한국수의외과학회 회장 -서울대학교 수의과대학 졸업	-