DAEHAN FLOUR MILL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

대한제분/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제71기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1967-07	2	재선임	(현)대한제분(주) 회장
이종민	1954-09	2	재선임	(현)대한제분(주) 그룹기획부문장
송인석	1959-08	2	재선임	(현)대한제분(주) 대표이사
전영준	1974-06	2	재선임	(현)법무법인 김장리 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 식물원 조성 및 운영업 1. 임업 및 임업 관련 서비스업 1. 교육시설, 연수원 설치 및 운영업 1. 문구류 제조, 판매 및 수출입업 1. 생활용품 제조, 판매 및 수출입업 1. 통관 대리 및 관련 서비스업 1. 운송 및 운송대행업 1. 운송 주선, 중개, 대리 및 관련 서비스업 1. 물류터미널 운영업 1. 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 1. 유제품, 기타 낙농제품 제조 및 판매업 1. 요쿠르트 등 발효식품 제조 및 판매업 1. 인스턴트 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 건강기능식품 제조, 도소매업 1. 떡, 빵, 과자류 제조 및 판매업 1. 생수 (해양심층수 포함) 생산 및 판매업 1. 생수 (해양심층수 포함) 관련 제품 판매업 1. 식음료 판매업 1. 커피 및 차류 가공, 판매 및 수출입업 1. 주류 중개 및 판매업 1. 주정 제조 및 도매업 1. 주류 판매 및 수출입업 1. 기타 식료품 제조, 가공 및 판매업 1. 농.축.수산물의 생산, 가공업 1. 농.축.수산물의 유통, 판매업 1. 농, 축산 및 낙농업 1. 농, 축산 및 낙농 관련 서비스업 1. 농촌체험농장, 관광농원 조성 및 운영업 1. 장류의 제조, 가공 및 판매업 1. 동물용 의약품 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 제조, 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 기타 의약 관련제품       제조, 판매 및 수출입업 1. 전시, 전람, 컨벤션시설 설치 및 운영업 1. 전시, 전람 컨벤션 기획 및 관련 서비스업 1. 예식장 설치 및 운영업 1. 의류 제조, 판매 및 수출입업 1. 생활용 섬유제품 제조, 판매 및 수출입업 1. 음반 제조 및 판매업 1. 화장품 제조 및 판매업 1. 액세서리 제조 및 판매업 1. 상품권, 전자상품권 발행 및 판매업 1. 위 각호와 관련된 유통업 및 유통전문판매업		- 사업목적 추가 및 수정에 따른 변경
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
9.식품가공업 및 판매업 10.완구제조업 및 판매업 11.창고업 13.냉장·냉동식품, 레토르트 식품, 건조식품 및 건강식품의 제가공판매업 24. 통신판매업 25. 전기각항에 부대한 일체사업	1. 식품류 수입, 가공 및 판매업 1. 식품 소분 판매업 1. 완구류 제조, 판매 및 수출입업 1. 보관 및 (보세)창고업 1. 냉동식품 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-