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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

대한제분/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제73기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1967-07	2	재선임	(현)대한제분(주) 회장
이종민	1954-09	2	재선임	(현)대한제분(주) 그룹기획부문장
송인석	1959-08	2	재선임	(현)대한제분(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영준	1974-06	2	재선임	-(현)법무법인 김장리 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1974-10	3	재선임	상근	(현)대한제분(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 정보서비스업		- 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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