DAEHAN FLOUR MILL CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

대한제분/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,560,462	- 매출액
- 부채총계		523,130	- 영업이익	72,307
- 자본금		8,450	- 당기순이익	48,829
- 자본총계		1,037,332	*주당순이익(원)	29,257
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,090,084	- 매출액
- 부채총계		248,347	- 영업이익	47,473
- 자본금		8,450	- 당기순이익	41,410
- 자본총계		841,737	*주당순이익(원)	24,856
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,774,489,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제74기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 후보자에 관한 사항) ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음.
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천효정	1986-03	2	신규선임	(2023.8 ~ 현재) -SPC그룹 정책기획실장 (2022.5 ~ 2023.4) -대통령비서실 뉴미디어 비서관 (2015.7 ~ 2022.4) -KBS 기자	-