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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

대구백화점/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : -보통주 : 1주당 현금 50원(1%) -우선주 : 1주당 현금 100원(2%) ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박일한(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 서민교(신규선임) ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 서민교 (신규선임) ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일한	1961-01	3	재선임	-경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서민교	1959-01	3	신규선임	-고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수	-엑스코(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서민교	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수