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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

대구백화점/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항   ●제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 ※1주당 배당금액 :                   -보통주 : 1주당 현금 100원(2%)                   -우선주 : 1주당 현금 150원(3%)                     ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건           ●제3호 의안 : 이사 선임의 건                           - 사내이사 후보 구정모(재선임)                                                   ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구정모	1953-04	3	재선임	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現. 대구백화점 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 부동산 컨설팅업 - 부동산투자 관리 및 자문업 - 부동산 개발 및 공급업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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