Daegu Department Store Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

대구백화점/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		673,555	- 매출액
- 부채총계		387,384	- 영업이익	-14,240
- 자본금		54,129	- 당기순이익	-19,264
- 자본총계		286,171	*주당순이익(원)	-2,601
나. 개별(별도)	- 자산총계		430,164	- 매출액
- 부채총계		129,020	- 영업이익	-15,783
- 자본금		54,129	- 당기순이익	-18,649
- 자본총계		301,144	*주당순이익(원)	-2,415
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			772,803,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.67
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -사외이사인 감사위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 - 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   □ 제2호 의안     - 이사 선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 후보 박일한 → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 후보 김성팔 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건     - 사외이사인 감사위원 후보 김성팔    → 원안대로 승인    □ 제4호 의안   - 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일한	1961-01	3	재선임	-경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성팔	1954-09	3	재선임	-영남대학교 경영대학원  졸업 -前 (주)대구은행 지점장 -現 대구대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성팔	1954-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-영남대학교 경영대학원  졸업 -前 (주)대구은행 지점장 -現 대구대학교 교수