DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

대덕전자/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고	-
1호의안	제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	이익배당 예정내용 주당 배당금: 보통주 500원, 우선주 505원
2호의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호의안:개정 상법 반영의 건 제2-2호의안:이사의 임기 조문 정비의 건
3호의안	이사 선임의 건	제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자: 신영환) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자: 김정미) 제3-3호의안:사외이사 선임의 건(후보자:윤상원)
4호의안	감사 선임의 건	후보자: 변영삼
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영환	1960-11	3	재선임	2020년 ~ 現 대덕전자 대표이사 2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장 2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무 2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장
김정미	1989-01	1	신규선임	2026년 ~ 現 대덕전자 전략마케팅센터장 2024년 ~ 2025년 대덕전자 전략기획팀장 2023년 대덕전자 전략기획그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상원	1977-06	3	신규선임	2023년 ~ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 2025년 ~ 現 서울대-한국전력 에너지 CEO과정 주임교수 2013년 ~ 2023년 한양대학교 미래자동차공학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변영삼	1958-05	3	신규선임	상근	2023년 ~ 2024년 대진기계공업 대표이사 2020년 ~ 2023년 윈팩 사외이사 2020년 ~ 2022년 SK실트론 자문위원 2017년 ~ 2019년 SK실트론 대표이사