DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

대덕전자/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당)
4. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당예정내용 주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 신영환) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 정승부) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박찬호) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영환	1960-11	3	재선임	2020년 ~ 現 대덕전자㈜ 대표이사 2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장 2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무 2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승부	1959-06	3	재선임	1995년 ~ 現 성균관대학교 신소재공학부 교수 2019년 ~ 2020년 (사)한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장 2015년 ~ 2016년 (사)한국 전자패키징 연구조합 이사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박찬호	1959-04	3	신규선임	상근	2021년~ 現 ㈜나스미디어 사외이사 2012년~ 2014년 ㈜KTcs 부사장 2008년~ 2012년 ㈜KT렌탈 경영부문장 전무 2008년~ 現 한국정보법학회 부회장·고문 2004년 ~ 2008년 ㈜KT 법무총괄 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-