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Dec 10, 2020

주주총회소집공고 2.8 대덕전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 12 월 10 일
&cr
회 사 명 :	대덕전자 주식회사
대 표 이 사 :	신영환
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
	(전 화) 031-8040-8000
	(홈페이지)http://www.daeduck.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장(임원)	(성 명) 배영근
	(전 화) 031-8040-8000

&cr

주주총회 소집공고(제1차 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 따라 2020년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이22로 110 (대덕전자 MTV공장 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 (제출된 의안과 서류에 대한 검토결과 보고)

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 준비금 감소의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주총참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

▶ 전자투표 행사기간

- 2020년 12월 18일 9시 ~ 2020년 12월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

▶ 전자투표 행사방법

- 전자투표시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서

또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능)&cr▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

5. 기타 안내사항

가. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

나. 장소의 변경

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 소집 장소가 변경될 수있습니다.

&cr 2020년 12월&cr &cr 대덕전자주식회사&cr 대표이사 신영환&cr 명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정승부&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1 (창립총회)	2020.05.04	창립사항 보고 및 공고의 건	찬성
본점설치장소 결정의 건	찬성
대표이사 선임의 건	찬성
명의개서 대리인 선임의 건	찬성
이사회 의장 선임의 건	찬성
등기임원 보수한도 승인의 건	찬성
비등기임원 보수한도 승인의 건	찬성
하나은행 여신약정의 건	찬성
2&cr(정기)	2020.05.14	투자심의결과 승인의 건	찬성
3&cr(정기)	2020.06.10	투자심의결과 승인의 건	찬성
자기주식 처분 승인의 건	찬성
상표권 및 경영 자문 계약 승인의 건	찬성
2020년 이해관계자 거래 승인의 건	찬성
4&cr(정기)	2020.07.14	투자심의결과 승인의 건	찬성
대덕필리핀 유동성 지원 승인의 건	찬성
신규시설투자 승인의 건	찬성
하나은행 여신약정의 건	찬성
기업지배구조헌장제정의건	찬성
성과급기준승인의건	찬성
5&cr(정기)	2020.08.11	투자심의결과 승인의 건	찬성
제1기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
6&cr(정기)	2020.09.08	투자심의결과 승인의 건	찬성
7&cr(정기)	2020.10.13	투자심의결과 승인의 건	찬성
8&cr(정기)	2020.11.10	투자심의결과 승인의 건	찬성
제1기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
전자투표제도 도입의 건	찬성
상해대덕전자과기유한공사 지분 양수도계약의 건	찬성
9&cr(임시)	2020.11.19	준비금 감소의 건	찬성
임시주주총회 소집 결의의 건	찬성
주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	찬성
10&cr(정기)	2020.12.10	투자심의결과 승인의 건	찬성
하나은행 여신약정 내용 변경의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500,000,000	21,000,000	21,000,000	-

주1) 상기 주총승인금액은 분할계획서상 최초 사업연도에 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명에 대한 &cr보수한도 금액입니다.&cr주2) 지급총액은 회사분할 후 5~11월의 급여총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr당사는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사입니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며, 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 실장하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. 따라서 PCB는 모든 전자부품에서 없어서는 안될 핵심부품으로서 전자제품의 초기 개발단계에서부터 대량생산에 이르기까지 전자, 정보통신제품 제조업체의 주문에 따라 생산이 이루어지는 제품입니다.&cr

(1) 산업의 특성&crPCB 산업의 특징으로는 첫째, 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 둘째, 고객의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어집니다. 따라서 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 Needs에 따라 결정됩니다. 셋째, 첨단고부가가치 산업으로 향후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능 및 IoT 산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 스마트폰, Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.&cr

(2) 산업의 성장성&crMobile IT와 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 5G Network 확대, 스마트폰의 고성능화, 자동차의 첨단 전자장비 채택 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr당사에서 생산하는 PCB는 전세계의 반도체 및 Mobile IT 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다. &cr&cr(4) 경쟁요소&cr세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 일본, 한국, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&crPCB원재료인 CCL과 PREPREG는 일부 특수사양 제품을 제외하고 기존 해외수입 중심(일본 등)에서 국내(두산전자, LG화학) 중심으로 공급 받고 있어 자재공급에 대한 유동성 확보는 양호한 수준입니다. 다만, INK 및 D/F, 동박 등은 아직 해외 수입 제품에 대한 의존도가 높아 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다. 현재 CSP, MCP, SiP, Flip-chip, BOC 등의 반도체용 PCB 및 Cavity Flexible, Rigid-Flexible 등의 카메라모듈, 웨어러블 기기, Build Up, MLB 등의 자동차용 전장과 네트워크 등에 사용되는 PCB를 주력으로 생산하고 있으며, 세계 유수의 국내외 반도체 제조사 및 IT업체에 공급되고 있습니다.

또한 4차 산업을 주도할 5G통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선행기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있으며, Flexible에서 PKG기판에 이르는 전 종류의 기판을 생산하는 PCB전문 기업회사로써 다양한 제품 포트폴리오와 차별화된 기술로 글로벌시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

사업부문	구 분	제 품 명	매 출 액	구 성 비 율
PCB사업부문	제 조 업	인쇄회로기판 등	397,610	100

주1) 상기 매출액은 2020년 3분기 기준의 매출액입니다.&cr&cr(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

업체명	2019년	2018년	2017년	2016년
대 덕 전 자	1,060,558	590,732	512,147	490,868
인 터 플 렉 스	350,246	180,257	703,865	492,170
코리아 써키트	464,928	470,282	520,450	473,115
이수 페타시스	318,847	333,096	301,678	352,940
심 텍	848,247	798,614	768,547	763,387

주1) 회사의 시장점유율을 정확히 파악하는데 무리가 있어 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.&cr주2) 대덕전자 매출액은 인적분할 전 주식회사 대덕의 매출액입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 영업지역 : 한국, 중국, 미국, 동남아&cr(나) 수요자의 구성 &cr당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 &cr방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다.&cr(다) 매출의 구성&cr① Domestic : 9.46%&cr② Local 수출 : 40.36%&cr③ Direct 수출 : 50.18%&cr(라) 주요 거래처 : 삼성전자(주), (주)하이닉스반도체, SKYWORKS, MICRON, &cr CIENA, STATS ChipPAC, AMKOR 등이 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규 사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

대덕전자 주식회사에 적립된 자본준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 38,634,333,000원(2020년 3분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 80,000,000,000원을 감액하여 이를2020년 12월 28일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

3분기말 주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
629,610,250,100	25,756,222,000	38,634,333,000	590,975,917,100

&cr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 입장이 제한될 수있습니다.