DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

대덕전자/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당)
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보자: 배영근) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배영근	1968-10	3	재선임	- 1993년 2월 대덕GDS㈜ 입사 - 2014년 ~ 현재 대덕전자㈜ 경영기획실장