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Mar 9, 2026

대덕/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당]
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제54기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고이며, 부의안건으로 사내이사 2명 및 상근감사 1명 선임의 건이 포함되어 있습니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(1년)는 선행 안건인 제2-2호 의안(정관 일부 변경의 건 : 이사의 임기 조문 정비)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	이익배당 예정내용(주당 배당금) : 보통주 1,155원, 우선주 1,160원
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제2-1호: 개정 상법 반영의 건 제2-2호: 이사의 임기 조문 정비의 건
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장홍은) 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 김학주)
4	제4호 의안: 감사 선임의 건	(후보자: 김은호)
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍은	1957-07	3	재선임	2019~現 ㈜대덕 경영지원본부장 사장
김학주	1963-09	1	신규선임	2026~現 ㈜대덕 전략투자본부장 2023~2025 ㈜와이솔 이사 2021~2022 ㈜와이솔 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김은호	1958-11	3	신규선임	상근	2015~現 김앤장법률사무소 고문 2012~2013 부산지방국세청장