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DAEDUCK Co.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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대덕전자/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335 (PKG공장 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호의안 : 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당예정내용 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호의안 : 사내이사 장홍은 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사내이사 김지호 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 손현곤) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-24 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍은	1957-07	3	재선임	2017 ~ 현재 대덕전자㈜ 대표이사
김지호	1959-04	3	신규선임	2008 ~ 현재 ㈜와이솔 대표이사

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손현곤	1973-01	3	신규선임	상근	- 한영회계법인 감사본부 A.Director - 한솔홀딩스 재무RM팀 그룹감사 담당 - 2018 ~ 현재 ㈜와이솔 감사