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DAEDUCK Co.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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대덕전자/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335 (PKG공장 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당예정내용 1주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영재	1959-01	3	재선임	2004 ~ 현재 대덕전자㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정덕균	1958-08	3	재선임	1991 ~ 현재 서울대학교 전기컴퓨터공학부 교수 2016 ~ 현재 대덕전자(주) 사외이사	-