DAEDUCK Co.,LTD — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

대덕/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당]
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 (주당 배당금 : 보통주 500원, 우선주 505원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:김영재) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:남상욱) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영재	1959-01	3	재선임	2004~현재 ㈜대덕 대표이사 사장 2022~현재 대덕전자㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상욱	1959-02	3	재선임	1990~2024 서울대 전기·정보공학부 교수 2024~현재 서울대 뉴미디어통신 공동연구소 명예교수	-