DAEDUCK Co.,LTD — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

대덕/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당]
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 (주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:장홍은) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:박종서) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 조진욱) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍은	1957-07	3	재선임	2019~現 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 2012~2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장
박종서	1957-05	3	신규선임	2021~現 ㈜대덕 경영자문 부회장 2017~2018 삼성전자㈜ 고문 2012~2016 삼성전자㈜ 무선 구매팀장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진욱	1952-10	3	신규선임	상근	2015~2019 미원상사㈜ 대표이사 2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-