DAEDUCK Co.,LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

대덕/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이22로 110 (대덕전자㈜ MTV공장 강당)
4. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ①제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표,     이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건     ※이익배당예정내용       주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김영재)    - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:남상욱) ③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영재	1959-01	3	재선임	2004 ~ 현재 ㈜대덕 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상욱	1959-02	3	신규선임	1990 ~ 현재 서울대학교 전기·정보공학부 교수	㈜에이치시티(사외이사)