DAEDUCK Co.,LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

대덕/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이22로 110 (대덕전자 MTV공장 강당)
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   - 제1호의안 : 제49기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표,     이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건     ※이익배당예정내용       주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 305원   - 제2호의안 : 정관 변경의 건   - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-