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Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 대동금속 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	대동금속주식회사
대 표 이 사 :	이 풍 우, 김 준 식
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
	(전 화) 053-610-5000
	(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영본부장	(성 명) 정 정 택
	(전 화) 053-610-5000

주주총회 소집공고(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 14시
2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 회의 목적 사항
○ 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 부의사항
- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 (현금배당 60원)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인)
- 제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 현수룡(감사위원)
- 제4-2호 : 김주남(감사위원)
- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접
행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)
6. 기타사항
제 38기 배당은 1주당 현금 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도
통지하겠습니다.
2026년 03월
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대 동 금 속 주 식 회 사
대 표 이 사 이 풍 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사		사외이사
이풍우	김준식	현수룡	김주남	전창후
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.09	신한은행 전자외상매출채권담보대출 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2025.03.06	제37기 결산 재무제표 확정의 건배당의 건대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 감사위원화의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2025.03.11	정기주주총회 소집등에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2025.03.11	산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	2025.03.26	정기주주총회(재무제표 승인, 이사 및 감사위원 선임)건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025.03.26	대표이사(CVO)선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025.04.23	농협은행 금융농업중기자금 대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2025.11.05	신한은행 협력기업 상생대출 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	현수룡김주남전창후	2025.01.09	신한은행 전자외상매출채권담보대출 한도증액의 건	여
2025.03.06	제37기 결산 재무제표 확정의 건배당의 건대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 감사위원화의 운영실태 보고의 건	여
2025.03.11	정기주주총회 소집등에 관한 건	여
2025.03.11	산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건	여
2025.03.26	정기주주총회(재무제표 승인, 이사 및 감사위원 선임)건	여
2025.03.26	대표이사(CVO)선임의 건	여
2025.04.23	농협은행 금융농업중기자금 대출 대환의 건	여
2025.11.05	신한은행 협력기업 상생대출 신규약정의 건	여

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200,000	82,984	27,661	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)대동(최대주주)	매출	2025.1.1~2025.12.31	9,899	매출대비9.7%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

주물이란 선철과 고철을 용해하여 용해된 쇳물을 일정한 모양의 주형속에 주입응고시켜서 원하는 모양을 만들어 내는 제품이며 주물제조업은 대규모의 장치산업으로 막대한 시설투자 및 고도의 축척된 기술이 동반되어야 하는 산업입니다. 주물제조업은 자동차, 선박, 산업플랜트, 건축 등 관련산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며 관련산업의 성장에 따라 양호한 성장이 예상됩니다. (2) 경기변동의 특성 주물업체들은 기계 및 자동차 업체들의 수주를 받아 제작 납품함으로써 기계 및 자동차생산업체의 2차 협력업체 형태를 취하고 있으므로 이들의 전반적인 경기동향의 진폭에 따라 상당히 영향을 받고 있는 산업입니다. (3) 경쟁요소 부품업체와 주물업체는 협력업체의 형태를 취하고 있고 상호 의존적인 관계에 있으며 부품 자체의 개발에 상당한 시간이 요함으로 인하여 주물업체 상호간의 경쟁은 타업종에 비하여 적은 편입니다. (4) 자원조달상의 특성 주물제품의 원재료는 선철과 고철로서 선철은 대부분 현대제철로부터 조달되고 있으며 고철은 국내 고철수집상으로부터 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 구리, 망간 등은 수입 및 국내에서 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 년 7만톤의 주물생산 능력을 보유하고 있는 주물제품 생산업체입니다. 농기계용 주물제품은 모기업인 (주)대동과 가족사인 대동기어에 생산하여 납품중이며 주물제품중에서 고 기술을 요하는 자동차엔진용 실린더헤드는 국내 최고의 기술력을 인정 받아 현대자동차에 단독으로 납품하고 있으며, 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV 외 유압부품을 볼보건설기계 등의 업체에 납품하고 있습니다.계속된 국내외 경기침체에도 불구하고 2025년도 매출액은 1,018억원으로 지난해 995억원 대비 2.3% 증가한 실적을 기록하였고, 당기순손실은 14억원의 실적을 기록하였습니다. 당사는 주력제품인 실린더헤드, 블록류 및 산업용 유압부품 등의 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획이며 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초 소재산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것입니다.

(2) 시장점유율

주물업체는 대부분 대기업의 1차, 2차 협력업체 형태를 취하는 중소기업으로서

시장의 규모 및 경쟁의 정도를 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 농기계주물제품 및 자동차주물제품을 생산함으로 인하여 농기계산업 및 자동차산업(상용차)의 경기에 따라 매출에 커다란 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_20260311.jpg 조직도_20260311

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38기 2025. 12. 31 현재
제 37기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	30,296,147,641	26,620,784,365
현금및현금성자산	47,318,815	70,656,873
매출채권 및 기타유동채권	12,735,767,204	13,075,368,707
재고자산	16,823,063,137	12,812,807,138
기타유동금융자산	11,440,258	11,078,476
기타유동자산	678,270,557	536,282,730
미수법인세환급액	287,670	110,258,631
반품자산	0	4,331,810
비유동자산	68,524,318,543	70,712,224,021
유형자산	67,600,445,662	69,907,609,898
사용권자산	19,327,461	28,385,553
기타무형자산	439,216,300	498,799,450
기타비유동금융자산	465,329,120	277,429,120
자산총계	98,820,466,184	97,333,008,386
부채
유동부채	39,368,947,491	37,181,367,322
매입채무 및 기타유동채무	9,053,946,196	9,820,173,887
단기차입금	24,476,619,222	21,777,701,659
기타유동금융부채	4,878,253,930	4,640,792,049
기타유동부채	826,828,429	735,639,152
당기법인세부채
유동리스부채	17,468,689	20,313,406
유동반품충당부채		4,180,586
판매보증충당부채	115,831,025	182,566,583
비유동부채	15,912,194,170	14,285,046,491
퇴직급여부채	11,095,882,150	9,359,977,617
기타비유동금융부채	1,424,011,464	1,264,917,763
비유동배출부채	146,712,236	142,050,200
비유동리스부채		7,244,751
이연법인세부채	3,174,130,235	3,510,856,160
부채총계	55,281,141,661	51,466,413,813
자본
자본금	3,189,166,000	3,189,166,000
자본잉여금	6,590,341,226	6,590,341,226
기타자본구성요소	19,750,284,414	19,750,284,414
이익잉여금(결손금)	14,009,532,883	16,336,802,933
자본총계	43,539,324,523	45,866,594,573
자본과부채총계	98,820,466,184	97,333,008,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
Ⅰ. 매출액	101,817,187,819	99,514,130,970
Ⅱ. 매출원가	94,458,777,610	98,416,893,160
Ⅲ. 매출총이익	7,358,410,209	1,097,237,810
Ⅳ. 판매비	1,149,544,179	1,053,235,922
Ⅴ. 관리비	6,108,451,321	6,547,289,080
Ⅵ. 영업이익	100,414,709	(6,503,287,192)
Ⅶ. 기타수익	149,120,491	318,097,790
Ⅷ. 기타비용	890,556,915	136,888,962
Ⅸ. 금융수익	4,120,103	1,110,643
Ⅹ. 금융원가	879,966,417	985,433,218
XI. 법인세차감전순이익	(1,516,868,029)	(7,306,400,939)
XII. 법인세비용	(126,454,768)	(1,483,017,858)
XIII. 당기순이익	(1,390,413,261)	(5,823,383,081)
XⅣ. 기타포괄손익	(745,506,829)	(556,967,178)
XⅤ. 총포괄손익	(2,135,920,090)	(6,380,350,259)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
I.미처분이익잉여금(결손금)	11,260,423,473	13,606,828,519
1.전기이월미처분이익잉여금	13,396,343,563	19,987,178,778
2.당기순이익(손실)	(1,390,413,261)	(5,823,383,081)
3.보험수리적손익	(745,506,829)	(556,967,178)
II.이익잉여금처분액	210,484,956	210,484,956
1.이익준비금	19,134,996	19,134,996
2.배당금	191,349,960	191,349,960
III.차기이월미처분이익잉여금	11,049,938,517	13,396,343,563

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 38기	제 37 기
배당금총액(원)	191,349,960	191,349,960
주당배당금(원)	60	60
주당배당률	6%	6%
시가배당율(%)	1.0	0.9

□ 정관 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 농업기계용 주물, 자동차용 주물 및 기타 주물제품 제조 및 판매 2. 수출, 수입 및 알선 3. 알미늄 주물의 개발 및 제조, 판매 4. 부동산 임대업 5. 폐기물 처리업 6. 전 각항에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 철강, 비철금속 및 경금속(알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등)과 각종 합금소재의 제조, 가공, 주조, 단조, 압연, 압출, 연신 및 판매 2. 금속 소재의 열처리, 표면처리, 코팅, 후처리 및 정밀가공업 3. 알루미늄 잉곳, 빌렛 등 금속 기초소재의 제조 및 판매 4. 금속소재 기반 구조부품, 기능부품 및 산업부품의 제조 및 판매 5. 이종금속 접합 및 복합소재 금속부품의 제조 및 판매 6. 주문자상표부착생산, 제조자개발생산, 공동개발 및 위탁생산 사업 7. 농업기계, 건설기계, 산업기계용 금속 및 주물부품의 제조 및 판매 8. 자동차, 전기자동차, 자율주행, 철도, 항공우주용 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 9. 방산·군납·우주·항공용 고신뢰성 금속소재 및 부품의 제조 및 판매 10. 로봇, 스마트팩토리 및 자동화 설비용 금속부품의 제조 및 판매 11. 의료기기 및 그 부품의 제조 및 판매 12. 신재생에너지 설비용 금속부품 및 구조물의 제조 및 판매 13. 수소, 연료전지, 배터리 등 에너지 관련 금속부품 및 소재의 제조 및 판매 14. 탄소저감 및 친환경 공정 관련 금속소재, 설비의 제작 및 판매 15. 금속소재 및 공정기술에 대한 연구개발, 시험, 분석 16. 신소재, 신공정, 공정자동화 및 디지털 제조기술의 개발 및 사업화 17. 기술개발, 기술도입, 기술이전 및 첨단소재 기반 사업화 18. 지식재산권(특허, 실용신안, 상표 등)의 취득, 관리 및 라이선싱 19. 금속소재 및 산업부품의 유통, 무역, 수출입업 20. 전자상거래 및 인터넷 기반 사업 21. 산업설비 유지보수, 기술지원 및 컨설팅 서비스업 22. 제품 보관 및 창고업 23. 부동산 임대업 24. 폐기물 처리업 25. 신사업 발굴, 투자, 인수합병(M&A), 합작투자 26. 국내외 법인 및 지점 설립, 지분 투자 27. 시설·기계 등과 이에 관련된 부동산 및 재산권의 대여 및 투자 28. 전 각항에 부대되는 일체의 사업	상법 개정사항 반영과 사업목적 확대를 통한 경영환경 변화 대응을 위하여 정관을 개정하고자 함
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 5,000,000주 로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 로 한다.
제7조의2(우선주식의 수와 내용) 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 9% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.	제7조의2(우선주식의 수와 내용) 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
제8조의2(신주의 배당기산일 ) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제8조의2 ( 신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.
제10조( 삭제 2019.03.29. )	제10조( 주주명부 작성?비치 ) 1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. 2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3. 이 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제11조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) 1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제11조( 기준일 ) 1. 삭제 1. 이 회사는 매년12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 2. 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제12조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제12조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 단, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록하지 않을 수 있다.
제19조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이사회의 결의로서 기타 지역에서도 개최할 수 있다.	제19조(소집지 와 개최방식 ) 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이사회 결의로서 기타 지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
제20조(소집통지 및 공고) 1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 (서울시에서 발간하는 한국경제신문과 대구에서 발간하는 매일신문에 2회 이상 공고하거나) 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	제20조(소집통지 및 공고) 3. 이 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 4. 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법?제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행 회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제22조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제22조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제25조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제25조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3 분의1 이상으로 한다.
제26조(이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니 한다.	제26조(이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 4. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 5. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
제28조(이사의 임기) 1. 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.	제28조(이사의 임기) 1. 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다. 2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제29조(이사의 보선) 1. 이사 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 3. 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.)	제29조(이사의 보선) 1. 이사 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 삭제 2. 독립이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.)
제33조(이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 의장은 제33조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제33조(이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제34(이사회의 의사록) 1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과에 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.	제34(이사회의 의사록) 1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과에 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제36조(감사위원회의 구성) 1. 회사는 감사에 갈음하여 제32조 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	제36조(감사위원회의 구성) 1. 회사는 감사에 갈음하여 제32조 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고 총위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. 3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 4. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 5. 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 6. 제4항?제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대 주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제36조의 2(위원장의 선임과 위원의 선임) 1. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원장을 둘 수 있다. 2. 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 하여야 한다.	제36조의 2(위원장의 선임과 위원의 분리 선임) 1. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원장을 둘 수 있다. 2. 제36조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
제36조의 3(감사위원회 직무) 1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위해 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. 4. 감사위원회는 1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 5. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.	제36조의 3(감사위원회 직무) 6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
제38조(재무제표의 작성 비치) 1. 이 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1) 대차대조표 2) 손익계산서 3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.	제38조(재무제표 등의 작성 ) 1. 이 회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1) 대차대조표 2) 손익계산서 3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항의 서류 와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
제42조(이익배당) 3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제42조(이익배당) 3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제42조의2(중간배당) 1. 이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 5. 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제42조의2(중간배당) 1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
부 칙	부 칙 6) 이 정관은 제38기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다. 3. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 4. (독립이사에 대한 경과조치) 제25조 및 제36조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제25조 이사회 내 독립이사의 수는 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 5. (감사위원 선.해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제36조 6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이풍우	1968.12.26	해당없음	-	계열사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이풍우	대동금속(주)대표이사	2023~현재	(현)대동금속(주) 대표이사	-
2023~2023	(주)대동 기획조정실장	-
2020~2023	(주)대동 Customer Biz 부문장	-
2020~2020	(주)대동 미래전략실장	-
2016~2019	(주)대동 해외사업본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이풍우	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이풍우] 본 후보는 모회사인 (주)대동의 전무이사로서 중요한 의사결정을 내린 경험이 풍부하고, 대동금속의 재무적 상황과 사업방향을 정확히 이해하고 있어 중요한 의사 판단이 가능하고 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서 확인서_이풍우.jpg 확인서_이풍우

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
현수룡	1969.12.15	사외이사	여	-	이사회
김주남	1952.10.04	사외이사	여	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
현수룡	삼원회계법인대표이사	2017~현재	(현)삼원회계법인 대표이사	-
2015~2017	세영회계법인 대표	-
1991~2015	안진회계법인 이사	-
김주남	서울과학종합대학원 교수	2008~현재	서울과학종합대학원 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
현수룡	-	-	-
김주남	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[현수룡]본 후보는 공인회계사로서 32년간 재직하며 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경북대학교 외래교수로서 회계분야 강의를 진행, 기획재정부 산하기관 결산자문위원, 대구지방국세청 국세심사위원을 역임하는등 다양한 대내경험을수행하였음. 이와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. [김주남] 본 후보자는 경영학 박사로서 경영 전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, KOTRA 상임이사와 서울과학종합대학원 교수를 역임 하면서 폭넓은 식견을 가지고 있어 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

확인서_현수룡.jpg 확인서_현수룡 확인서_김주남.jpg 확인서_김주남

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,123백만원
최고한도액	1,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. - 사업보고서 공고 : 대동금속 홈페이지 www.daedongmetals.co.kr (고객센터 → 투자정보 → 공시사항)

※ 참고사항

당사의 주요 임원(등기이사 김준식)은 모기업((주)대동)의 임원으로 겸직하고 있습니다.겸직현황은 다음과 같습니다등기이사 김준식 -> (주)대동 대표이사