DaedongMetal — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

대동금속/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	14시
2. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 승인의 건                (현금배당 지급예정 : 주당 300원)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건                               (사내이사2인, 사외이사1인)   제3-1호 : 사내이사 이성태 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 김준식 선임의 건   제3-3호 : 사외이사 김태현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사1인) - 제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식분할 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성태	1957-01	2년	재선임	- (주)혜인 대표이사 - 대동금속(주) 대표이사
김준식	1966-05	2년	재선임	- 대동공업(주) 대표이사 - 대동금속(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태현	1973-12	2년	재선임	- 삼성그룹 법무실 변호사 - 법무법인 준경 변호사	- (주)도화엔지니어링   (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학영	1967-09	3년	재선임	비상근	- 대동공업(주) 회계팀 팀장 - 대동공업(주) 이사