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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

대동금속/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	14시
2. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) -제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -현수룡 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 : 이문환(감사위원) -제5-2호 : 김주남(감사위원) - 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제7호의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이풍우	1968-12	2년	재선임	- (현)(주)대동금속 대표이사 - (주)대동 기획조정실장 - (주)대동 Customer Biz부문장 - (주)대동 미래전략실장 - (주)대동 해외사업본부장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이문환	1963-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)YG PLUS 사외이사 - 케이뱅크은행 대표이사 - BC카드 대표이사
김주남	1952-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)서울과학종합대학원 교수 - 국가브랜드진흥원 이사장
현수룡	1969-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)삼원회계법인 대표이사 - 세영회계법인 대표 - 안진회계법인 이사