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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

대동금속/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	14시
2. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이문환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	2년	재선임	- (주)대동 대표이사(1991.06~현재) - 대동금속(주) 이사(2001.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환	1963-10	2년	재선임	- KT기업사업부문장(부사장)('15.12~'17.12) - BC카드 대표이사('18.01~'20.03) - 케이뱅크은행 대표이사('20.03~'21.02)	- YG PLUS(사외이사)