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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

대동금속/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	14시
2. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사1인) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승원	1960-04	2년	신규선임	- 대동(주) 경영지원실장(2012.01~2019.12) - (주)대동모빌리티 대표이사(2020.01~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학영	1967-09	3년	재선임	비상근	- 대동(주) 회계팀 팀장 - 대동(주) 상무이사