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AGM Information • Mar 28, 2024

대동금속/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,674		- 매출액
- 부채총계	50,236		- 영업이익	1,301
- 자본금	3,189		- 당기순이익	830
- 자본총계	52,438		*주당순이익(원)	260
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		191,349,960
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 설치) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(현수룡) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 이문환(감사위원) 제5-2호 : 김주남(감사위원) -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이풍우	1968-12	2년	재선임	-(현)대동금속 대표이사 -(주)대동 기획조정실장 -(주)대동 Customer Biz부문장 -(주)대동 미래전략실장 -(주)대동 해외사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현수룡	1969-12	2년	신규선임	-(현)삼원회계법인 대표이사 -세영회계법인 대표 -안진회계법인 이사	-삼원회계법인 대표이사
김주남	1952-10	2년	신규선임	-(현)서울과학종합대학원 교수 -국가브랜드진흥원 이사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현수룡	1969-12	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)삼원회계법인 대표이사 -세영회계법인 대표 -안진회계법인 이사
김주남	1952-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)서울과학종합대학원 교수 -국가브랜드진흥원 이사장
이문환	1963-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)YG PLUS 사외이사 -케이뱅크은행 대표이사 -BC카드 대표이사