DaedongGear — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

대동기어/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 11시
2. 장소		경남 사천시 사남면 공단1로 42
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의건 (사내이사1명, 사외이사3명) - 제2-1호의안 : 김준식(사내이사) - 제2-2호의안 : 박희준(사외이사) - 제2-3호의안 : 정윤식(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 박대광 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 박희준(감사위원) - 제4-2호의안 : 정윤식(감사위원) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	2년	재선임	(현) (주)대동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박대광	1975-03	2년	재선임	안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사	-
박희준	1969-04	2년	재선임	중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수	-
정윤식	1964-09	2년	신규선임	(주)KT 기업사업부문 본부장 (현)에이디아이케이(주)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박대광	1975-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사
박희준	1969-04	2년	재선임	사외이사인 감사위원	중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수
정윤식	1964-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)KT 기업사업부문 본부장 (현)에이디아이케이(주)