DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 30, 2024

대동고려삼/주주총회소집 결의/(2024.08.30)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-30
시간	15:00
2. 장소		충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 본관동3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 감사보고 및 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제23기 (2023.07.01 ~ 2024.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 - 배당결의의 건 (44,263,975원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 지급예정일 : 2024년 10월 25일 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정