DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 24, 2023

대동고려삼/주주총회소집 결의/(2023.08.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-26
시간	15:00
2. 장소		충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 감사보고 및 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제22기 (2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액 4,999,980원 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억원) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-