DAEDONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

대동/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제79기(2025.1.1~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정에 따른 내용 정비
3	이사 선임의 건	제3-1호: 사내이사 선임의 건(원유현 후보자) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(권기재 후보자)
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김학진 후보자)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원유현	1970-04	3	재선임	- (전)KT미래융합사업추진실 상무 - (전)대동 전략기획 부문장 - (현)대동 공동대표이사
권기재	1968-04	3	신규선임	- (전) KT 5G서비스담당 상무 - (전) 대동 DT추진실 부문장 - (현) 대동 사업운영총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학진	1969-09	3	신규선임	-(현)서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 -(현)서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 -(현)서울대학교 농생명과학공동기기원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학진	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 -(현)서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 -(현)서울대학교 농생명과학공동기기원 원장