DAEDONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

대동/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이종순 후보자) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형준 후보자) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김창봉 후보자) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상빈 후보자) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(조용호 후보자) - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김창봉 후보자) 제5-2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상빈 후보자) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종순	1968-02	3	재선임	(전) (주)대동 기획조정실장 (전무) (현) (주)대동 생산개발부문장 (부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1967-08	3	재선임	(전) 대통령 정책 자문위원 (현) 배재대학교 석좌교수	없음
김창봉	1964-05	3	신규선임	(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장 (현) 중앙대학교 경영경제대학 학장	없음
이상빈	1952-01	3	신규선임	(전) 국민경제자문회의 민간위원 (현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수	없음
조용호	1966-08	3	신규선임	(전) 안진회계법인 전무 (현) 삼덕회계법인 이사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창봉	1964-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장 (현) 중앙대학교 경영경제대학 학장
이상빈	1952-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 국민경제자문회의 민간위원 (현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수
조용호	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 안진회계법인 전무 (현) 삼덕회계법인 이사