DAEDONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

대동/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경상남도 창녕읍 직교리 400-1 (주)대동 훈련원 (창녕공단길 39)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제76기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 원유현) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 현수룡) - 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 현수룡) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 향후 코로나19 등 불가피한 사유로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원유현	1970-04	3	재선임	(전) KT 미래융합사업추진실 상무 (전) 대동 전략기획부문장 (현) 대동 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현수룡	1969-12	3	재선임	(전) 안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현수룡	1969-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사