DAEDONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

대동공업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39) ※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안: 제74기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종순)    - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건        제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 김형준)    - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨   ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내      1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.      2. 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종순	1968-02	3	신규선임	(전)대동공업 연구소장 (현)대동공업 기획조정실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1957-08	3	신규선임	(전)대통령 정책자문위원 (현)명지대학교 교수(정치학	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형준	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)대통령 정책자문위원 (현)명지대학교 교수(정치학)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	36.모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업 37.스마트팜 연구개발 및 관련 부대사업		사업방향성 확대 사업방향성 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33.스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업 36.전 각호에 부대되는 일체의 사업	33.정밀농업 연구개발 및 관련 부대사업 38.전 각호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 구체화 순번변경