DAEDONG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

대동공업/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39)   ※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고,영업보고 - 외부감사인 선임 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제73기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사후보 원유현, 이성태) 제3-2호의안:사외이사 선임의 건(사외이사후보 현수룡) 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원후보 현수룡) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨  ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내     1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.     2. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원유현	1970-04	3	신규선임	(전) KT 미래융합사업추진실 상무 (전) 대동공업 전략기획부문장 전무 (현) 대동공업 총괄사장
이성태	1957-01	3	신규선임	(전) (주)혜인 대표이사 (전) 대동금속 대표이사 사장 (현) 대동공업 영업총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현수룡	1969-12	3	신규선임	(전) 안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현수룡	1969-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33.스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업 34.데이터 베이스 및 온라인 정보제공업 35.컴퓨터 프로그래밍 서비스업		사업방향성 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.농업용 기계의 제조 및 판매 15.산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 16.건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 33.전 각호에 부대되는 일체의 사업	1.농업용 기계 및 동 부품에 대한 제조,판매,수리 및 보관 창고업 15.산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매,수리 및 보관 창고업 16.건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매,수리 및 보관 창고업 36.전 각호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 일부추가