DAEDONG CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2021

대동공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		938,726	- 매출액
- 부채총계		610,428	- 영업이익	33,136
- 자본금		23,728	- 당기순이익	21,002
- 자본총계		328,298	*주당순이익(원)	985
나. 개별(별도)	- 자산총계		657,149	- 매출액
- 부채총계		411,539	- 영업이익	18,133
- 자본금		23,728	- 당기순이익	13,429
- 자본총계		245,610	*주당순이익(원)	648
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,658,256,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사위원 겸 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 74기 정기주주총회 □ 보고안건   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건   ① 제1호의안:제74(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인   ② 제2호의안:정관일부 변경의 건     → 원안대로 승인   ③ 제3호의안:이사 선임의 건     → 원안대로 승인   ④ 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     → 원안대로 승인   ⑤ 제5호의안:이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종순	1968-02	3	신규선임	대동기어 공장장 대동공업 연구소장 (현) 대동공업 기획조정실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1957-08	3	신규선임	미국 아이오와 대학 정치학 박사 대통령 정책 자문위원 (현) 명지대학교 교수(정치학)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형준	1957-08	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	미국 아이오와 대학 정치학 박사 대통령 정책 자문위원 (현) 명지대학교 교수(정치학)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	36. 모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업 37. 스마트팜 연구개발 및 관련 부대사업		사업방향성 확대 사업방향성 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33. 스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업	33. 정밀농업 연구개발 및 관련 부대사업	사업목적 구체화