DaeChang Steel CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

대창스틸/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	232,711		- 매출액
- 부채총계	144,107		- 영업이익	7,160
- 자본금	10,555		- 당기순이익	4,501
- 자본총계	88,604		*주당순이익(원)	217
나. 연결	- 자산총계	265,163		- 매출액
- 부채총계	157,440		- 영업이익	9,855
- 자본금	10,555		- 당기순이익	15,410
- 자본총계	107,723		*주당순이익(원)	678
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,166,175,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건     제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결     제3-2호:사외이사 심요석 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결     제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창복	1943-12	3	재선임	- 한국상업은행 입사 - (주)대창철강 대표이사 - 부일철강(주) 대표이사 회장 - (주)대창스틸 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심요석	1959-10	1	재선임	- (주)포스코 입사 - (주)포스코아(포스코TMC)대표이사 - (주)포스코 PNS 상무 - (주)뉴알텍 대표이사 - (주)포스코 PNS 전무 - (주)대창스틸 사외이사	해당없음
정명환	1947-01	1	재선임	- 대한통운(주) 입사 - 인천광역시 남구청장 - 대한사격연맹 인천시 회장 - 인천광역시 의정회 회장 - 인천사랑운동시민협의회 상임대표 - 인천YMCA 부이사장 - 인천사회복지 공동모금회 회장 - (주)대창스틸 사외이사	해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 부동산 개발 및 컨설팅업 - 부동산매매업 - 물류컨설팅 및 용역업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-