DaeChang Steel CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

대창스틸/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	228,322		- 매출액
- 부채총계	136,118		- 영업이익	4,300
- 자본금	10,000		- 당기순이익	-1,816
- 자본총계	92,204		*주당순이익(원)	-91
나. 연결	- 자산총계	232,138		- 매출액
- 부채총계	132,749		- 영업이익	4,107
- 자본금	10,000		- 당기순이익	28
- 자본총계	99,389		*주당순이익(원)	-35
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,999,859,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 : 현금 100원)   -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 김창규 선임의 건   -> 원안대로 승인 가결    - 제3-2호 의안 : 사외이사 심요석 선임의 건   -> 원안대로 승인 가결    - 제3-3호 의안 : 사외이사 정명환 선임의 건   -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1960-05	3	재선임	現 (주)대창스틸 사내이사 現 (주)대창에이티 상무 前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장    (주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심요석	1959-10	2	재선임	前 (주)포스코 PNS 전무    (주)뉴알텍 대표이사    (주)포스코PNS 상무    (주)포스코아(포스코TMC)대표이사    (주)포스코 입사	-
정명환	1947-01	2	신규선임	前 인천사회복지 공동모금회 회장    인천 YMCA 부이사장    인천사랑운동시민협의회 상임대표    인천광역시 의정회 회장    대한사격연맹 인천시 회장    인천광역시 남구청장    대한통운(주)입사	-