DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

대창솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사외이사 김경천 재선임의 건	-
2-2호의안	사외이사 황성윤 신규선임의 건	-
2-3호의안	사외이사 성지훈 신규선임의 건	-
3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호의 안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경천	1957-03	3	재선임	현)친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장 현)부산대학교 석학교수 현)대창솔루션 사외이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성윤	1960-12	3	신규선임	전)한국거래소 유가증권시장본부장 현)HLB펩 사외이사 현)제이드케이파트너스 부회장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성지훈	1972-12	3	신규선임	전)금융감독원 수석 검사역 전)세무법인화우 금융제재 전문위원 전)법무법인화우 금융제재 전문위원 현)삼덕회계법인 품질관리 부실장	-