DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

대창솔루션/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 영업보고 및 감사보고    2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제45기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 45기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. - 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주통회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성호	1956-09	3	신규선임	- 미국 미시간 주립대학교 대학원 응용역학과 공학박사 - 신라대학교 교수 - 한국가스공사 신에너지기술연구센터장 - 한국가스학회 회장 - 국가기술표준원 전문위원 - 한국수소 및 신에너지학회 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정래	1955-04	3	신규선임	상근	-부산은행 본부장대우 -BS캐피탈 기업금융 본부장 -BS캐피탈 준법감사실 준법감시인