DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

대창솔루션/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-17
3. 정정사유	- 제3호의안 : 감사 선임의 건   감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	3) 제3호의안 : 감사 선임의 건	3) 제3호의안 : 감사 조정래 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-17	2020-03-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제3호 의안 (감사 선임의 건)과 관련하여 감사 후보가 미확정되어 감사 선임 세부내역은 후보가 결정되는대로 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전09시
2. 장소		울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고 및 감사보고   2) 외부감사인선임보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  나.부의안건   1) 제1호의안 : 제43기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건     3) 제3호의안 : 감사 조정래 신규선임의 건       4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대성	1967-06	3	재선임	- University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수 - (재)부산테크노파크 전략산업기획단 - 현) 대창솔루션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정래	1955-04	3	신규선임	상근	- 부산은행 지점장 - BS캐피탈 여신전문업 본부장 - BNK캐피탈 여신전문업 준법감시인