DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

대창솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제47기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 이창수 재선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 박진아 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 감사 이병석 신규선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 제 47기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창수	1971-11	3	재선임	현) (주)대창솔루션 사내이사
박진아	1972-07	3	신규선임	전) (주)대창솔루션 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병석	1968-08	3	신규선임	상근	전) (주)삼영엠텍 이사