DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — AGM Information 2020

Feb 17, 2020

대창솔루션/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전09시
2. 장소		울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고 및 감사보고   2) 외부감사인선임보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  나.부의안건   1) 제1호의안 : 제43기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건     3) 제3호의안 : 감사 선임의 건       4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안 (감사 선임의 건)과 관련하여 감사 후보가 미확정되어 감사 선임 세부내역은 후보가 결정되는대로 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대성	1967-06	3	재선임	- University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수 - (재)부산테크노파크 전략산업기획단 - 현) 대창솔루션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
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