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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

대창단조/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 02월 27일
3. 정정사유	부의안건 추가(정관일부 변경의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일	2024-02-27	2024-03-04

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박권일	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 졸업 - 현 대창단조(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전업 전기판매업		2024년도 태양광 발전사업 및 전기판매업 예정
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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